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Autoridades de Italia y Albania desmantelan una presunta estafa de inversión en Cripto por valor de 16 millones de dólares
Durante la intervención realizada por un equipo conjunto de investigación se incautaron bienes por valor de 3 millones de euros.
Por Jamie Crawley
Las autoridades policiales de Italia y Albania desmantelaron una presunta estafa de inversión en Criptomonedas que se estima que generó ganancias por 15 millones de euros (16 millones de dólares estadounidenses).
En la acción llevada a cabo por un equipo conjunto de investigación, Eurojust, la agencia transfronteriza de la Unión Europea para la lucha contra el crimen organizado, se incautaron bienes por valor de 3 millones de euros.anunciado el 19 de diciembreTambién se incautaron más de 160 dispositivos electrónicos, entre ellos computadoras, servidores, grabadoras de vídeo digitales y un teléfono celular.
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Un grupo delictivo organizado llevó a cabo la operación desde un centro de llamadas en Tirana, Albania, según Eurojust. Se pidió a las víctimas que abrieran una cuenta y transfirieran una suma inicial, lo que demostraba una ganancia financiera inmediata. Posteriormente, los perpetradores se pusieron en contacto con ellas haciéndose pasar por intermediarios que les ofrecían inversiones ventajosas en criptomonedas sin riesgo alguno, aunque no está claro si se compraron Cripto .
Posteriormente, se animó a las víctimas a realizar inversiones mucho mayores, en algunos casos la totalidad de su capital, según Eurojust. Una vez realizados los depósitos más cuantiosos, se modificaron los datos de la cuenta y se bloqueó el acceso a las víctimas.
Cripto estafas de inversión tener demostró ser popular con criminalesMientras se dirigen a víctimas que buscan obtener ganancias financieras considerables a corto plazo, a pesar de la caída del mercado este año. Esto es independiente del uso de Criptomonedas, con su aparente falta de trazabilidad, para ocultar las ganancias del delito. En el Reino Unido, Se han comenzado a asignar asesores tácticos Criptoen los departamentos de policía específicamente para investigar y confiscar activos digitales vinculados al crimen.
"No podemos proporcionar más detalles sobre este caso ya que la investigación aún está en curso", dijo Eurojust a CoinDesk en respuesta a una Request de más información.
Sigue leyendo: Legisladores británicos votan para ampliar las facultades de las autoridades para incautar bienes relacionados con criptomonedas.
Camomile Shumba contribuyó a este informe.
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