El exdirector ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, condenado a dos años de libertad condicional

El exdirector ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, fue sentenciado el viernes a dos años de libertad condicional, con arresto domiciliario durante seis meses y monitoreo de ubicación en un tribunal federal de Nueva York. Hayes había...se declaró culpableEn febrero, lo acusaron de no haber implementado deliberadamente un programa contra el lavado de dinero (ALD) en la bolsa.

Hayes, residente de Singapur desde hace mucho tiempo, tendrá 30 días para decidir en qué lugar de Estados Unidos cumplirá su arresto domiciliario. Tras vivir 14 años en Asia, Hayes compró recientemente una casa en Miami, pero su abogado declaró el viernes que no tiene comunidad en Florida y que podría optar por cumplir su arresto domiciliario en otro lugar.

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Con más de dos docenas de amigos y familiares en la sala del tribunal detrás de él, incluida su esposa, su madre y su hermano, Hayes le dijo al juez que asumía “toda la responsabilidad” por sus acciones.

“Lamento profundamente haber participado en esta actividad criminal”, dijo Hayes. “Mis mejores años están por venir… Estoy listo para pasar página y empezar de nuevo. Les pido que me permitan regresar a casa, profundamente arrepentido y capaz de comenzar el siguiente capítulo de mi vida”.

El juez John Koeltl del Tribunal del Distrito Sur de Estados Unidos en Nueva York acordó que Hayes podría viajar internacionalmente después de completar con éxito su período de detención domiciliaria, comunicándose con su oficial de libertad condicional cuando fuera necesario mediante una videollamada desde su casa en Asia.

La sentencia de Hayes fue algo sorpresiva. Un acuerdo de culpabilidad que Hayes alcanzó con el gobierno a principios de este año establecía una pena de seis a doce meses de prisión. Los cargos que enfrentaba conllevaban una pena máxima de diez años de prisión.

Pero como Hayes era un delincuente primerizo con una larga trayectoria de trabajo caritativo, el Departamento de Libertad Condicional recomendó un período de dos años de libertad condicional sin encarcelamiento.

En un memorando de sentencia presentado el 12 de mayo, los fiscales rechazaron la recomendación del Departamento de Libertad Condicional e instaron al juez Koeltl a dictar una sentencia superior a la de seis a doce meses estipulada en el acuerdo de culpabilidad.

El juez Koeltl se negó a hacerlo, argumentando que el tribunal debería tratar a Hayes como un individuo, no como un ejemplo para otros intercambios offshore.

Hayes también podrá seguir comunicándose con los cofundadores de BitMEX, Samuel Reed y Ben Delo, quienes se declararon culpables. Las normas estándar de libertad condicional prohíben a los delincuentes comunicarse con otros delincuentes conocidos, pero el juez Koeltl acordó hacer una excepción para Hayes y sus cofundadores.

Hayes, Reed y Delo, así como el primer empleado de la empresa, Gregory Dwyer, fueron acusados ​​inicialmente en octubre de 2020 de un cargo cada uno de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otro de conspirar para hacerlo.

Dwyer se declaró inocente de los cargos. El juicio está programado para finales de este año.

Hayes se entregó a las autoridades estadounidenses en Hawái el pasado abril, tras un acuerdo negociado entre sus abogados y fiscales federales. Quedó en libertad bajo BOND de 10 millones de dólares, garantizada con un millón de dólares en efectivo y firmada conjuntamente por su madre.

ACTUALIZACIÓN (20 de mayo, 21:26 UTC):Actualizado en su totalidad con detalles y declaraciones adicionales.