Hombre de Florida se declara culpable de participar en un esquema Ponzi de inversión en Cripto de 100 millones de dólares

Un hombre de Floridase declaró culpable el jueves por su papel en un esquema Ponzi global de Cripto que defraudó a inversores por aproximadamente 100 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Joshua David Nicholas, de 28 años, fue el "operador principal" de EmpiresX, que se lanzó a fines de 2020 y se promocionó a inversores esperanzados como una plataforma legítima de comercio e inversión en Criptomonedas .

Los fundadores de Nicholas y EmpiresX, Emerson Sousa Pires y Flavio Mendes Goncalves, ambos de 33 años, prometieron a los inversores que su “robot comercial” patentado, impulsado por inteligencia artificial, garantizaba retornos de hasta el 1% diario.

Sin embargo, el bot no existía y las operaciones manuales de Nicholas “resultaron en pérdidas significativas”.según la Comisión de Bolsa y Valores, que presentó cargos civiles por fraude contra el grupo en junio. En cambio, los clientes recibieron pagos con dinero introducido en la estafa por inversores posteriores. El resto del dinero se utilizó para "alquilar un Lamborghini, comprar en Tiffany & Co., pagar una segunda vivienda y más", declaró la SEC.

Los potenciales inversores se convencieron aún más con la promesa de que EmpiresX estaba registrado en la SEC como fondo de cobertura, algo que la SEC afirmó que era falso.

Cuando el esquema empezó a desmoronarse a principios de este año, Pires y Gonçalves supuestamente suspendieron los retiros de los clientes y huyeron del país hacia Brasil. Ambos son ciudadanos brasileños.

Nicholas se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.

Pires y Gonçalves han sido acusados ​​de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y ONE de conspiración para cometer fraude de valores. Se enfrentan a hasta 45 años de prisión.

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