US Blacklists Crypto Network Sa Likod ng Ruble-Backed Stablecoin at Shuttered Exchange Garantex

Ang U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) noong Huwebes pinahintulutan isang network ng mga kumpanya, exchange at executive na naka-link sa shuttered na Russian Crypto exchange na Garantex at ang ruble-backed stablecoin A7A5, na inaakusahan sila ng pagtulong sa Moscow na palampasin ang mga internasyonal na parusa.

Ang Garantex, na itinatag noong 2019 at dating lisensyado sa Estonia, ay nagproseso ng higit sa $100 milyon sa mga transaksyong nauugnay sa aktibidad ng ransomware at darknet, sabi ng OFAC. Ang mga opisyal ng U.S., na nagtatrabaho sa pulisya ng Aleman at Finnish, ay kinuha ang web domain nito at nag-freeze ng $26 milyon noong Marso, na mabilis na nag-udyok sa paglikha ng kahalili nitong Grinex upang ipagpatuloy ang operasyon, sinabi ng mga opisyal.

Sinabi ng OFAC noong Huwebes na inilipat ng Grinex ang mga pondo ng customer mula sa Garantex at ginamit ang A7A5 token upang maibalik ang access pagkatapos ng mga seizure. Inisyu ng kumpanyang Old Vector na nakabase sa Kyrgyzstan, ang A7A5 ay nilikha para sa mga Ruso na gumagamit ng A7 LLC, isang cross-border settlement platform, sabi ng ahensya.

Sinusuportahan ito ng Promsvyazbank (PSB) na pag-aari ng estado ng Russia, na pinahintulutan para sa pagpopondo sa industriya ng depensa, at politiko ng Moldovan na si Ilan Shor, na nahatulan sa isang $1 bilyong kaso ng pandaraya sa bangko, ang Center of Information Resilience iniulat.

OFAC pinahintulutan Old Vector, A7 LLC at ang mga subsidiary nito na A71 at A7 Agent, na humaharang sa kanila mula sa US dollar-based financial system at nagbabawal sa mga tao sa US na makipag-ugnayan sa alinman sa mga entity na ito o higit sa isang dosenang Crypto address na nakatali sa kanila.

Ang mga pangunahing executive ng Garantex na sina Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda at Pavel Karavatsky ay pinarusahan din, kasama ang mga kumpanya ng Mendeleev na InDeFi Bank at Exved, na inakusahan ng pagpapagana ng mga sanction na negosyo ng Russia na makipagkalakalan sa pamamagitan ng Crypto rail.

Sinabi ng mga opisyal ng Treasury na ang aksyon, na nakipag-ugnayan sa US Secret Service at FBI, ay naglalayong putulin ang mga digital asset channel na ginagamit para sa ransomware at pag-iwas sa mga parusa.

"Ang pagsasamantala sa mga palitan ng Cryptocurrency upang maglaba ng pera at mapadali ang mga pag-atake ng ransomware ay hindi lamang nagbabanta sa ating pambansang seguridad, ngunit nakakasira din sa mga reputasyon ng mga lehitimong virtual asset service provider," sabi ni John K. Hurley, Under Secretary ng Treasury for Terrorism and Financial Intelligence, sa isang pahayag.

Crypto rails upang maiwasan ang mga parusa

Ang A7A5 ay mabilis na lumago sa taong ito, nagpoproseso ng humigit-kumulang $1 bilyon sa isang araw pagsapit ng Hulyo, ayon sa blockchain analytics firm na Elliptic's ulat. Sinabi ng kompanya na ang token ay sumasailalim sa isang "skema sa pag-iwas sa mga parusa" na nagbibigay-daan sa mga kumpanyang Ruso na ayusin ang mga pagbabayad sa cross-border sa labas ng tradisyonal na sistema ng pagbabangko.

Chainalysis tinatantya ang pinagsama-samang dami ng transaksyon ng token ay lumampas sa $51 bilyon hanggang Hulyo, nagbabala na nag-aalok ito ng "isang bagong, crypto-native na paraan upang laktawan ang patuloy na humihigpit na mga parusa laban sa Russia."

"Ang paglitaw ng network ng A7A5 na pinahintulutan ngayon ay higit na naglalarawan kung paano pinapatakbo ng Russia ang mga alternatibong riles ng pagbabayad na ito," sabi ng kompanya.

Read More: I-Tether, T3 Financial Crime Unit na Bina-back ng Tron ay Nag-freeze ng $250M ng Criminal Asset sa isang Taon