Caroline Ellison di Alameda e Gary Wang di FTX si dichiarano colpevoli delle accuse di "frode" del Dipartimento di Giustizia, raggiungono un accordo anche con SEC e CFTC

L'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang si sono dichiarati colpevoli delle accuse legate al crollo di FTX, hanno annunciato mercoledì sera il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams.

IL Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti(SEC) eLa Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha inoltre annunciato accuse contro i due, affermando che Ellison ha manipolato il prezzo del FTT,un token di scambio emesso da FTX, sotto la direzione del fondatore dello scambio Sam Bankman-Fried.

Il duo sta collaborando con gli investigatori, ha annunciato Williams. Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY) non ha specificato di cosa fossero accusati. I verbali del tribunale non erano immediatamente disponibili.

Il fondatore di FTX Sam Bankman-Friedè stato accusato di otto crimini dal SDNY in precedenza questo mese dopo essere stato arrestato a Nassau. Le accuse includono riciclaggio di denaro, frode telematica, frode sui titoli e violazioni Finanza delle campagne elettorali. Sarà estradato negli Stati Uniti, ha confermato Williams nella sua dichiarazione, dicendo che il fondatore di FTX era sotto la custodia dell'FBI e sarebbe comparso in tribunale "il prima possibile".

Continua a leggere: La cricca di coinquilini di Bankman-Fried alle Bahamas gestiva il suo impero Cripto e usciva con qualcuno. Altri dipendenti hanno un sacco di domande

In una dichiarazione, il vice direttore esecutivo della SEC Sanjay Wadhwa ha affermato che i tre "erano partecipanti attivi in ​​un piano per nascondere informazioni materiali agli investitori di FTX, anche attraverso gli sforzi del signor Bankman-Fried e della signora Ellison per sostenere artificialmente il valore di FTT, che serviva come garanzia per prestiti non divulgati che Alameda aveva contratto da FTX ai sensi della sua linea di credito non divulgata e virtualmente illimitata".

Nella denuncia vengono evidenziate le numerose dichiarazioni pubbliche rilasciate da Bankman-Fried e la documentazione fornita agli investitori tramite bilanci finanziari verificati, secondo cui Alameda non ha ricevuto alcun trattamento preferenziale da FTX.

"Dato il loro coinvolgimento nello schema fraudolento qui delineato, gli imputati sapevano o sono stati imprudenti nel non sapere che queste dichiarazioni agli investitori erano false e fuorvianti e che erano importanti per gli investitori di FTX", si legge nella denuncia.

"Travasando di nascosto i fondi dei clienti di FTX nei libri contabili di Alameda, gli imputati hanno nascosto i rischi molto reali che gli investitori e i clienti di FTX stavano affrontando", ha aggiunto Wadha in un comunicato stampa.

Ellison era una confidente intima di Bankman-Fried ed è stata presa di mira dai procuratori per il suo ruolo nella manipolazione del token di scambio FTT di FTX, che Alameda aveva utilizzato come garanzia per gli investimenti. All'inizio di dicembre Ellison, che si pensa risieda a Hong Kong o Nassau, è stato avvistato a Manhattanin un bar, portando molti a sospettare che stesse collaborando con le autorità.

Continua a leggere: Sam Bankman-Fried verrà estradato mercoledì, afferma il procuratore generale delle Bahamas

Poco dopo, Ellison assunse lo studio legale WilmerHale per rappresentarla. WilmerHale annovera Stephanie Avakian, ex direttrice della Division of Enforcement della SEC, ONE i suoi migliori avvocati.

FTX è finita sotto pressione dopo che il CEO dell'exchange Cripto Binance ha dichiarato il 6 novembre di voler vendere le sue rimanenti partecipazioni nel token FTT di FTX.

Il caso SEC ha rilevato che Ellisonha twittato un'offerta per acquistare l'intera quota di Binance di FTT per $22, su indicazione di Bankman-Fried. Altri tweet di Ellison sull'integrità del bilancio di Alameda, in risposta a un articolo CoinDesk, erano anche su richiesta di Bankman-Fried, si legge nella denuncia.

"Se hai partecipato a comportamenti scorretti presso FTX o Alameda, ora è il momento di anticiparli. Ci stiamo muovendo rapidamente e la nostra pazienza non è eterna", ha affermato Williams.

Da parte sua, la CFTC ha mosso accuse simili contro Wang ed Ellison, affermando che Ellison ha commesso frode e ha fatto “dichiarazioni sostanziali false” legate alle vendite FTT , mentre ha affermato che Wang “ha consentito ad Alameda di mantenere una linea di credito sostanzialmente illimitata su FTX”.

AGGIORNAMENTO (22 dicembre 2022, 04:39 UTC):Aggiunge informazioni aggiuntive in tutto il testo.

AGGIORNAMENTO (22 dicembre 2022, 02:30 UTC):Aggiunge informazioni aggiuntive.

AGGIORNAMENTO (22 dicembre, 02:40 UTC):Aggiunge le spese SEC e CFTC.