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Südkoreanische Krypto-Börsen verzeichnen einen 1.400-fachen Anstieg der Transaktionen im Zusammenhang mit sanktionierten kambodschanischen Entitäten
Bithumb führte mit 12,4 Milliarden Won, gefolgt von Upbit mit 366 Millionen Won. Geringere Beträge wurden über Coinone und Korbit abgewickelt, während Gopax keine Aktivitäten meldete.
27. Okt. 2025, 3:48 p.m. Übersetzt von KI
Was Sie wissen sollten:
- Die Stablecoin-Transaktionen zwischen südkoreanischen Börsen und kambodschanischen Plattformen sind im vergangenen Jahr um fast das 1.400-Fache gestiegen, was Bedenken hinsichtlich Geldwäsche aufwirft.
- Bithumb führte mit 12,4 Milliarden Won, gefolgt von Upbit mit 366 Millionen Won. Kleinere Beträge wurden über Coinone und Korbit abgewickelt, während Gopax keine Aktivität meldete.
- Fast alle Transfers erfolgten in USDT von der sanktionierten kambodschanischen Einheit Huione Guarantee. Die Behörden überprüfen die Sanktionen und Transaktionsbeschränkungen und fordern eine Untersuchung der Rolle inländischer Börsen bei illegalen Aktivitäten.
Die Stablecoin-Flüsse zwischen den wichtigsten Kryptowährungsbörsen Südkoreas und kambodschanischen Plattformen stiegen im vergangenen Jahr um fast das 1.400-Fache an, was Bedenken hinsichtlich potenzieller Geldwäsche aufkommen lässt.
Zahlen der südkoreanischen Finanzaufsichtsbehörde, die vom Oppositionsabgeordneten Lee Yang-soo veröffentlicht wurden, zeigen, dass die Krypto-Transaktionen zwischen fünf lokalen Börsen und Huione Guarantee in Kambodscha von 9,22 Millionen Won (etwa 6.400 US-Dollar) im Jahr 2023 auf 12,8 Milliarden Won (8,93 Millionen US-Dollar) im vergangenen Jahr explodierten.
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Bithumb, Yonhap Berichte machten allein 12,4 Milliarden Won dieser Flüsse aus. Upbit verzeichnete 366 Millionen Won, während kleinere Beträge über Coinone und Korbit bewegt wurden. Gopax meldete keine Aktivitäten.
Fast alle diese Transfers, 99,9 %, erfolgten in Tethers USDT-Stablecoin, fügt der Bericht hinzu.
Huione Guarantee ist mit der Huione Group verbunden, die seit sanktioniert durch die USA und das Vereinigte Königreich wegen seiner angeblichen Rolle bei der Geldwäsche von mit Betrug und Cyberkriminalität verbundenen Kryptowährungen. Die Gruppe erhielt über 94 Milliarden US-Dollar im Kryptobereich vor Beginn der Durchgriffsmaßnahmen.
Das Unternehmen, das Verbindungen zur herrschenden Hun-Familie des asiatischen Landes aufweist, betreibt einen auf Telegram basierenden Marktplatz, auf dem Nutzer persönliche Daten, Geldwäschedienste und sogar elektrische Fesseln erwerben können, die für den Einsatz an Menschen vorgesehen sind.
Eine ähnliche Einheit, BYEX, die mit der Prince Group aus Kambodscha in Verbindung steht, tauchte laut Yonhap-Bericht ebenfalls Anfang dieses Jahres bei einer Einzahlung von 680.000 Won auf Bithumb auf.
Obwohl die meisten koreanischen Börsen bis Mai 2025 Transaktionen mit Huione Guarantee blockiert haben, setzten sich die Zuflüsse in diesem Jahr fort.
Die Behörden überprüfen nun Finanzsanktionen und Transaktionsbeschränkungen im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten in Kambodscha. Abgeordneter Lee hat die Aufsichtsbehörden aufgefordert, die Rolle inländischer Börsen bei der Ermöglichung illegaler Geldtransfers zu untersuchen und Schutzmaßnahmen gegen Missbrauch zu entwickeln.
AI-Haftungsausschluss: Teile dieses Artikels wurden mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von unserem Redaktionsteam überprüft, um die Richtigkeit und Einhaltung Standards sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter CoinDesks vollständige KI-Richtlinie.
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