Informe de delitos con Cripto : Estafadores engañan a un hombre de Jersey por 1,2 millones de libras y Backpage blanquea dinero con Cripto.

Otra semana, otra serie de delitos Cripto . En lo que esperamos sea una serie regular de publicaciones, hemos recopilado los delitos relacionados con Cripto más importantes de la semana. ¿Primero? Una víctima de la Isla de Jersey. que envió 1,2 millones de libras a estafadores que fingió ofrecerle Bitcoin.

Los estafadores, que según las autoridades procedían de Noruega, pasaron 18 meses convenciendo a la víctima anónima de que renunciara a los ahorros de toda su vida para realizar una inversión "segura" en Cripto.

Los estafadores luego desaparecieron.

"Tras la enorme pérdida sufrida por este isleño, advertimos a los residentes locales que sean especialmente precavidos al invertir en criptomonedas o en cualquier inversión que parezca demasiado buena para ser verdad y prometa altos rendimientos sin riesgo", declaró Mike Jones, director de Regulación y riesgos de la Comisión de Servicios Financieros de Jersey. "Siempre busquen asesoramiento profesional independiente y asegúrense de que la empresa con la que tratan sea legítima".

Las autoridades de Jersey también están tomando conciencia de las tradicionales estafas de rescate en las que se advierte a las víctimas que se divulgarán vídeos de sus momentos privados a amigos y familiares si no se envía Bitcoin a una determinada dirección.

Backpage Busto Dedos Estafadores

Captura de pantalla del sitio actual de BackPage.

A continuación encontramos un informe sobreDescifrar Ese sitio de prostitución, Backpage, utilizaba múltiples plataformas de intercambio para blanquear su dinero. El sitio, que cerró el año pasado, movió cientos de miles de dólares a través de plataformas de intercambio de Cripto .

Backpage también impulsó sus estrategias de lavado de dinero mediante el uso de empresas de procesamiento de Bitcoin . Con el tiempo, Backpage utilizó empresas como Coinbase, GoCoin, Paxful, Kraken y Cripto Capital para recibir pagos de clientes o transferir dinero a las cuentas de empresas relacionadas.

"Según documentos judiciales, el gobierno confiscó varias cuentas financieras pertenecientes a propietarios de Backpage, incluidas varias cuentas con Cripto Capital, así como con Global Trading Solutions, ONE de los muchos otros nombres bajo los que opera Cripto Capital", escribió Decrypt.Guillermo Jiménez.

Otro mercado de la Darkweb muerde el polvo

Por último, elDepartamento de Justicia del Distrito Central de CaliforniaArrestaron a tres operadores alemanes del mercado negro. Los sospechosos —un residente de Kleve, Alemania, de 23 años; un residente de Würzburg, Alemania, de 31 años; y un residente de Stuttgart, Alemania, de 29 años— dirigían el Wall Street Market (WSM), un mercado de la web oscura similar a Silk Road.

¿Lo mejor? Estafaron a sus clientes con una estafa de salida clásica.

Durante casi tres años, WSM presuntamente operó en la red oscura (dark web) por tres hombres que ahora enfrentan cargos tanto en Estados Unidos como en Alemania. El mes pasado se cometió una "estafa de salida" cuando los administradores de WSM se apoderaron de toda la moneda virtual depositada en el depósito de garantía del mercado y en las cuentas de los usuarios (los investigadores creen que asciende a aproximadamente 11 millones de dólares) y luego desviaron el dinero a sus propias cuentas. Las estafas de salida son comunes en los grandes mercados de la red oscura, que suelen retener el dinero en depósito de garantía mientras un vendedor entrega productos ilícitos.

Los sospechosos están acusados de "conspiración para lavar instrumentos monetarios y distribución y conspiración para distribuir sustancias controladas". Otro hombre, Marcos Paulo De Oliveira-Annibale, de 29 años, de Sao Paulo, Brasil, es sospechoso de ser moderador del WSM.

“Seguimos a la par con los actores sofisticados de la red oscura, reforzando nuestras capacidades técnicas y colaborando aún más estrechamente con nuestros socios internacionales en materia de aplicación de la ley”, declaró el fiscal federal Nick Hanna. “Aunque acechan en los rincones más recónditos de internet, este caso demuestra que podemos dar caza a estos delincuentes dondequiera que se escondan”.

Imagen policial deDavid von Diemar en Unsplash