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La policía de Shanghái desmantela una estafa piramidal de Cripto de 16 millones de dólares
Es el primer caso resuelto en la ciudad de un esquema piramidal en línea que utilizaba criptomonedas, según las autoridades.
Por Eliza Gkritsi
La policía de Shanghai arrestó a más de 10 personas en relación con un esquema piramidal de aproximadamente 16 millones de dólares que involucraba criptomonedas, el primer caso de este tipo que se resuelve en la ciudad.
- La oficina de policía de Shanghai había llevado a cabo una investigación durante más de seis meses en diferentes provincias para rastrear la red criminal, según uncorreoen la cuenta oficial de WeChat de la oficina.
- Los presuntos delincuentes crearon una plataforma en línea en junio de 2020 que atraía a los usuarios a través de recompensas de membresía y la promesa de ingresos estáticos, dijo la policía.
- Se les pidió a los usuarios que intercambiaran su moneda fiduciaria por tokens de la plataforma para obtener la membresía, pero estos no tenían valor de mercado y su precio estaba controlado por la plataforma. Esto, sumado a las numerosas recompensas y niveles de membresía, animó a los usuarios a KEEP recomendando nuevas cuentas, según la policía.
- Durante la vida de la plataforma, se crearon 60.000 cuentas de miembros en 72 niveles de relaciones jerárquicas y estados de membresía, y el plan involucró más de 100 millones de RMB, según la publicación.
- Entre otros trucos de marketing, los estafadores dijeron que su plataforma era un "unicornio" en las aplicaciones globales de blockchain e incluso organizaron conferencias en línea y fuera de línea para promover la importancia de su Tecnología, según el periódico estatal de Shanghai. El periódicoreportado.
- A pesar de las medidas represivas contra la industria,estafas de CriptoSiguen siendo comunes en China. El Tribunal Supremo tipificó formalmente como delito la recaudación ilegal de fondos mediante activos digitales en febrero.
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Sigue leyendo: La Corte Suprema de China ataca la recaudación ilegal de fondos mediante transacciones con Cripto.
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