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Las Cripto están implicadas en la pornografía infantil y el terrorismo, afirma un funcionario francés, que pide el fin del anonimato en línea.
El jefe de la unidad francesa contra el dinero sucio dijo que las autoridades deberían poder acceder a información incluso sobre pequeñas transferencias en línea.
Updated May 11, 2023, 4:27 p.m. Published Mar 22, 2022, 6:16 p.m.
Las transferencias de Cripto se están utilizando para financiar el terrorismo en Siria e Irak y la pornografía infantil en el sudeste asiático, afirmó el martes el jefe de la unidad de inteligencia financiera de Francia.
Guillaume Valette-Valla, director de Tracfin, el organismo nacional contra el blanqueo de capitales, declaró ante los legisladores del Parlamento Europeo que incluso quienes realizan pequeños pagos en línea deberían estar obligados a revelar su identidad. Añadió que estas pequeñas transacciones anónimas no deberían permitirse.
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La advertencia llega en el momento en que el Banco Central Europeo...Christine Lagarde advirtiósobre el papel de las criptomonedas en la evasión de las sanciones financieras impuestas a Rusia después de su invasión de Ucrania.
“Hemos observado varias veces el uso de Cripto de Europa” para financiar “el terrorismo y la complicidad con el terrorismo en la región de Siria e Irak”, dijo Valette-Valla el martes en una sesión conjunta de los comités de economía y libertades civiles del Parlamento Europeo.
Casos similares relacionados con pornografía infantil son “tristemente recurrentes”, añadió, y dijo que la semana pasada había transferido al fiscal tres casos en los que se habían realizado pequeñas transacciones para ver casos en vivo de abuso infantil en el sudeste asiático.
La organización de Valette-Valla, Tracfin, es parte del Ministerio de Economía francés y es responsable de reunir información sobre presuntas Finanzas ilícitas de empresas financieras y otras fuentes, y transmitir sus hallazgos a las autoridades judiciales para un posible procesamiento.
"Su asamblea podría dar un gran plus a nuestra actividad operativa" al garantizar la "desanonimización desde el primer euro" de un pago con Cripto , dijo, añadiendo que las transferencias individuales vinculadas a actividades delictivas a veces eran inferiores a 10 euros (US$11).
Los legisladores están considerando actualmente planes paraampliar las normas de transparencia de pagos existentes al sector de las Cripto de una manera que podría acabar por completo con el anonimato en línea.
Bajo estas reglas, conocidas coloquialmente como lasregla de viajeLas transferencias bancarias convencionales deben identificar a las partes involucradas en cualquier transacción superior a 1000 euros, y las transacciones sospechosas se notifican a las autoridades. Sin embargo, los legisladores se inclinan por abolir ese umbral inferior para las transacciones de Cripto , ya que los grandes pagos digitales pueden fragmentarse fácilmente en fragmentos más pequeños que evaden la detección, una práctica conocida como smurfing.
Sigue leyendo: El Parlamento Europeo propone ampliar la «regla de viaje» a todas las transacciones de Cripto
Assita Kanko, la legisladora belga responsable de organizar las opiniones del Parlamento Europeo sobre las nuevas propuestas, parece no dejarse intimidar por la reacción negativa a esos planes por parte de la industria de las Cripto , e incluso podría ampliar las propuestas a las tenencias de Cripto que se mantienen de forma privada en lugar de a través de intermediarios.
"Estoy convencido de que una regulación adecuada de las transferencias de Cripto favorecerá, y no perjudicará, el crecimiento y la innovación en este sector. Aumentará la confianza y ayudará a nuestras autoridades a combatir el abuso", declaró Kanko en la audiencia. "Estamos debatiendo propuestas para incluir las transferencias que utilizan monederos no alojados, a la vez que trabajamos en garantías para la protección de datos personales".
Kanko pareció obtener el apoyo de los encargados de establecer normas globales sobre lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“El uso de billeteras no alojadas no alcanza el nivel que nos preocupa actualmente, pero creo que debemos observarlo de cerca”, declaró el presidente del GAFI, Marcus Pleyer, a los legisladores. “Podría llegar el momento en que debamos incluirlas en el ámbito de aplicación de la regulación”.
Nota del editor:Los comentarios de Valette-Valla en este artículo han sido traducidos del francés.
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