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Sam Bankman-Fried enfrenta una nueva acusación en EE. UU. por soborno en China.
El miércoles por la mañana se publicó una acusación formal sustitutiva. Un juez federal también aprobó nuevas restricciones a la fianza del fundador de FTX.
Por Nikhilesh De
Los fiscales estadounidenses dieron a conocer el martes una nueva acusación contra el fundador del intercambio de Cripto FTX, Sam Bankman-Fried, agregando un cargo de soborno a los otros 12 cargos que ya enfrenta.
El exdirector ejecutivo de FTX enfrenta cargos de fraude, conspiración e intento de evadir las leyes estadounidenses de financiación de campañas. Bankman-Fried fue arrestado el año pasado, pero quedó en libertad bajo BOND, aunque los términos específicos de su liberación han sido objeto de debate entre la fiscalía y su defensa.
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De acuerdo a la acusación sustitutiva Según un informe compartido el martes, Bankman-Fried está acusado de intentar sobornar al menos a ONE y posiblemente a más funcionarios del gobierno chino como parte de un esfuerzo por descongelar ciertas cuentas.
Alrededor de noviembre de 2021, Samuel Bankman-Fried, alias 'SBF', el acusado, y otros dirigieron y provocaron la transferencia de al menos aproximadamente 40 millones de dólares en Criptomonedas destinadas al beneficio de ONE o más funcionarios chinos con el fin de influir e inducirlos a descongelar las cuentas, se lee en la acusación.
Acarta al juez del tribunal de distrito federalEl fiscal que supervisa el caso dijo que un gran jurado presentó la acusación el 27 de marzo.
"La acusación formal S5, revelada esta mañana, incluye los doce cargos de la acusación formal sustitutiva S3, además de un cargo adicional de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 371", señala la carta.
Bankman-Fried aún no ha sido procesado por cinco de los 13 cargos totales en su contra, según la carta.
El martes, el juez federal de distrito Lewis Kaplan también...cambios aprobadosLas restricciones de la fianza de Bankman-Fried se centraron en el uso de dispositivos electrónicos. Bankman-Fried ya no puede comunicarse con exempleados de FTX ni de Alameda Research (la división comercial de FTX), excepto en presencia de un abogado, ni usar ninguna aplicación de llamadas o mensajería cifrada o efímera, incluyendo, entre otras, 'Signal'.
Está limitado a una computadora portátil o teléfono nuevo que le da acceso únicamente a unos 40 sitios web preaprobados, necesarios para su defensa o para uso personal, que no representan un riesgo para la comunidad. Este último grupo incluye importantes periódicos y publicaciones Cripto .
La nueva computadora portátil de Bankman-Fried incluirá un software que bloqueará el acceso a dispositivos de almacenamiento USB, impidiéndole transferir datos hacia o desde el dispositivo y rastrear su actividad. Solo podrá recibir llamadas de voz y mensajes de texto en su nuevo teléfono inteligente. Deberá entregar su computadora portátil y teléfono inteligente antiguos a sus abogados, quienes los retirarán de su domicilio.
Los encuentros con los visitantes deberán ser concertados previamente con sus abogados defensores, quienes se asegurarán de que un guardia de seguridad esté presente para revisar si hay dispositivos electrónicos no autorizados mediante el uso de un detector de metales portátil.
Hay una conferencia previa al juicio fijada para las 11:00 a.m. ET del 30 de marzo.
ACTUALIZACIÓN (28 de marzo de 2023, 14:00 UTC):Añade detalles adicionales.
CORRECCIÓN (28 de marzo de 2023, 15:40 UTC):Corrige que la acusación sustitutiva se publicó el martes, no el miércoles.
ACTUALIZACIÓN (28 de marzo de 2023, 23:25 UTC):Añade cambios a las restricciones de fianza.
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