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El FBI arresta a tres acusados de estafar a bancos por 10 millones de dólares y convertir fondos en Cripto
Tres hombres presuntamente utilizaron intercambios de Cripto extranjeros para lavar las ganancias de un plan que apuntaba a casi una docena de instituciones financieras en el área metropolitana de Nueva York.
Tres hombres engañaron a bancos del área de Nueva York para que desembolsaran más de 10 millones de dólares y trataron de huir con el dinero convirtiéndolo en Cripto, dijo el jueves el fiscal federal Damian Williams en un comunicado.
Zhong Shi Gao, Naifeng Xu y Fei Jiang Supuestamente robó millones de dólares de casi una docena de instituciones financieras.Según las autoridades, los tres estafaron a los bancos haciéndose pasar por víctimas de transferencias de dinero fraudulentas, lo que provocó que las instituciones les acreditaran el monto de las supuestas transferencias no autorizadas y "duplicaran efectivamente su dinero", según la acusación.
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"Estos cargos deberían servir como advertencia a los estafadores y ciberdelincuentes que creen que pueden recurrir a las Criptomonedas para ocultar sus identidades: junto con nuestras agencias asociadas, los encontraremos y los haremos responsables de sus delitos", dijo Williams en el comunicado.
Cada uno de los acusados ha sido arrestado por la Oficina Federal de Investigaciones y se enfrenta a cuatro cargos penales en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York: conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer fraude electrónico que afecte a una institución financiera, conspiración para lavar dinero y robo de identidad agravado. La pena máxima por todos los cargos combinados podría ascender a casi 100 años, según el comunicado.
Las autoridades dijeron que los hombres reclutaron a ciudadanos extranjeros de China y Taiwán para abrir cuentas bancarias en Estados Unidos que el trío pudiera usar para gestionar las transferencias que pretendían que no eran deseadas.
Sigue leyendo: El FBI acusa a 6 personas por supuestamente realizar una transferencia de dinero de 30 millones de dólares mediante Cripto
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