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Unidad contra delitos financieros T3, respaldada por Tron, Tether y TRM Labs, congela US$300 millones en activos
La fuerza de tarea contra el crimen más agresiva de la industria criptográfica acaba de alcanzar otro hito.
Lo que debes saber:
- La Unidad de Crimen Financiero T3, una fuerza de tarea respaldada por Tether, TRON y TRM Labs, ha congelado US$300 millones en fondos contaminados desde que se estableció hace un año.
- La iniciativa se ha convertido en un modelo global para la seguridad blockchain y ha recibido elogios por parte de las fuerzas del orden internacionales.
- Los esfuerzos de T3, incluido el Programa de Colaboradores Globales T3+, destacan el potencial de la aplicación de la ley liderada por la industria para combatir el crimen financiero en el sector criptográfico.
La Unidad de Delitos Financieros T3, una fuerza especial de criptomonedas, anunció que congeló US$300 millones en fondos contaminados durante su primer año de operación, ganándose elogios por parte de las autoridades internacionales y demostrando que la industria de las stablecoins es capaz de autorregularse.
Formada a finales de 2024 por el emisor de stablecoins Tether, la blockchain Tron y TRM Labs, una plataforma de inteligencia blockchain, para limpiar la actividad de stablecoins en Tron, la unidad se ha convertido en un modelo global de aplicación para la seguridad blockchain y señala un cambio en la forma en que la industria criptográfica maneja el cumplimiento y la responsabilidad.
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La unidad supervisa las transacciones y coordina incautaciones de alto perfil, incluyendo los ingresos provenientes de estafas de “pig butchering” y redes de crimen organizado en Europa. Sus investigaciones ahora abarcan cinco continentes, con un reconocimiento reciente por parte de la Policía Federal de Brasil por su papel en Operación Lusocoin, un importante operativo contra el lavado de dinero, que subraya cómo la colaboración público-privada está transformando la prevención del delito financiero en el ámbito de las criptomonedas.
“Tether está profundamente comprometido con mantener la integridad del ecosistema financiero colaborando con más de 280 agencias de aplicación de la ley a nivel mundial”, dijo Paolo Ardoino, CEO del emisor de USDT, en un comunicado.
El hito de US$300 millones sigue a una serie de logros importantes en materia de cumplimiento desde el lanzamiento de la unidad en septiembre de 2024.
Para enero de 2025, T3 había congelado US$100 millones en USDT ilícito, incluyendo US$3 millones vinculados a redes norcoreanas, y para agosto había superó la marca de US$250 millones mientras lanza su Programa Global de Colaboradores T3+.
Esa iniciativa, que reúne a los exchanges y actores de la industria en una coordinación en tiempo real con las fuerzas del orden, comenzó con Binance y ya ha llevado al congelamiento de US$6 millones vinculados a una estafa de tipo “pig-butchering”.
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