Pinabulaanan ng Binance ang Mga Claim sa 'Skewed' na Money Laundering

Ang Binance, ang pinakamalaking palitan ng Cryptocurrency sa mundo ayon sa dami, ay pinagtatalunan ang mga pahayag na ito ay kumilos bilang isang sasakyan para sa paglalaba ng hindi bababa sa $2.35 bilyon sa mga ipinagbabawal na pondo.

• Isang Reuters ulat inaangkin na ang Binance ay naging isang "hub para sa mga hacker, manloloko at mga trafficker ng droga" na may malakas na link sa dark web market na nakabase sa Russia na Hydra.
• Si Matthew Price, ang senior director ng mga pagsisiyasat ng Binance na siyang nangungunang imbestigador sa Hydra noong siya ay nagtrabaho sa IRS criminal investigation, ay nagsabi sa CoinDesk: "Ang sa tingin ko ay napaka-skewed sa ulat na ito ay ang bawat exchange ay may exposure sa dark net Markets."
• Idinagdag ni Tigran Gambaryan, ang pandaigdigang pinuno ng intelligence ng exchange na nagtrabaho din sa cyber crimes unit ng IRS: "Ito ay isang bagay na ganap na binabalewala ang mga katotohanan upang maipatupad ang isang agenda."
• "The biggest part of this story is completely ignored. You T n't control deposits, you can only control what you can do afterwards," dagdag ni Gambaryan.
• Sinabi ni Price at Gambaryan na mayroong mahigpit na proseso ang Binance na humahawak sa pagkakalantad sa pandaraya, dark net Markets at mga scam gamit ang blockchain analytics software na ibinigay ng Chainalysis at Elliptic.
• "May nakalagay na sistema. Mayroon kaming risk scoring para sa lahat ng maiisip mo. Nasa loob namin ang lahat ng naka-tag batay sa aming mga tool, pagkatapos ay nagagawa namin ang pagsubaybay sa post-transaction sa Chainalysis," sabi ni Gambaryan.
• Binance inilathala 50 pahina ng email exchange sa pagitan ng intelligence team nito at Reuters, kung saan ito nagkomento pagbawi ng $5.8 milyon mula sa Ronin hack, pati na rin ang tulong nito sa maraming kaso ng pandaraya.
• Inulit ng email exchange na nililito ng reporter ang "indirect" exposure sa dark net Markets at "direct exposure."
• Ang data mula sa Chainalysis ay nagpapakita na 0.15% ng lahat ng mga transaksyon sa Cryptocurrency noong 2021 ay nauugnay sa ipinagbabawal na aktibidad, habang ang Tinatantya ng U.N. na sa pagitan ng 2% at 5% ng fiat currency ay naka-link sa ilang uri ng kriminal na aktibidad.