Binubuksan ng Mga Tagausig ng US ang Mga Bagong Pagsingil Laban sa Operator ng Bitcoin Exchange

Isang bagong akusasyon ang isinampa laban kay Anthony Murgio, ang dating operator ng Bitcoin exchange Coin.mx, ilang buwan matapos ang mga singil ay unang isinumite ng US Attorney's Office para sa Southern District ng New York.

Ang mga dokumento ng korte na nakuha ng CoinDesk ay nagdetalye ng pitong kaso laban kay Murgio, na naaresto noong Hulyo kasama ang co-operator na si Yuri Lebedev at kinasuhan ng labag sa batas na operasyon ng isang negosyo sa pagpapadala ng pera pati na rin ang money laundering. Murgio kalaunan ay nag-post ng $100,000 na piyansa.

Tulad ng sa orihinal na sakdal, inakusahan si Murgio na nagsagawa ng malawakang pagsasabwatan para sa labag sa batas na operasyon ng Coin.mx sa bagong papalit na sakdal. Ang susi sa pamamaraan ay maling kumakatawan sa kompanya bilang isang organisasyong "Collectors Club" na mga miyembro lamang. Na-miscode din umano si Murgio sa mga transaksyon sa credit card upang maitago ang katotohanang binibili ang mga bitcoin.

Ayon sa pag-file, naudyukan ang mga customer na linlangin ang kanilang mga bangko:

“Bilang pa rin sa pagsulong ng kanilang labag sa batas na pamamaraan ng Coin.mx, sinasadyang inutusan ni Murgio at ng kanyang mga kasabwat ang mga customer ng Coin.mx na magsinungaling sa mga bangko tungkol sa mga transaksyon sa palitan ng Bitcoin na ginagawa ng mga customer sa Coin.mx, at sabihin nang mali na sila ay para sa pagpapalitan ng mga nakolektang item, at hindi para sa mga bitcoin."

Nang maglaon, nakuha ng exchange ang kontrol ng isang credit union na nakabase sa New Jersey upang mapadali ang mga transaksyon.

Ang mga bagong kaso, na ayon sa US Attorney’s Office ay isinampa bilang resulta ng patuloy na pagsisiyasat nito, ay kasabay ng mga kaso laban sa tatlo pang indibidwal: Gery Shalon, Joshua Aaron at Ziv Orenstein.

Ang tatlong kinasuhan ng money laundering, computer hacking at securities fraud charges. Ang Coin.mx, ayon sa gobyerno ng US, ay ginamit bilang isang sasakyan para sa paglalaba ng mga ipinagbabawal na pondo.

Bilang karagdagan sa inakusahan ng pagtulong sa walang lisensyang operasyon ng Coin.mx, ang tatlo ay di-umano'y nag-orchestrate ng web ng digital na aktibidad ng kriminal na itinayo noong 2012 na nagsasangkot ng cyberattack sa JPMorgan Chase noong 2014, pati na rin ang mga pag-atake sa iba pang institusyong pinansyal.

Ang akusasyon ay nagsasaad ng isang pandaigdigang imprastraktura ng krimen, kabilang ang mga site ng ipinagbabawal na pagsusugal, mga channel sa money laundering at pagnanakaw ng data mula sa hindi bababa sa isang daang milyong indibidwal sa loob ng maraming taon.

Kahit na ang bangko ay hindi direktang pinangalanan sa paghaharap ngayon, kinumpirma ng JPMorgan ang paglabag sa isang pahayag sa Bloomberg News. Bloomberg iniulat din na ang serbisyo ng impormasyon sa pananalapi ng Wall Street na Dow Jones & Co ay na-target din.

Sina Orenstein at Shalon, na ang huli ay nakalista sa federal na akusasyon bilang may-ari ng Coin.mx, ay inaresto sa Israel, ayon sa ulat ng Israel Hayom.

Ang gobyerno ay naghahanap ng asset forfeitures ng apat na nasasakdal. Magsasagawa ng press conference si US Attorney Preet Bharara sa 1 p.m. lokal na oras. Ang ahensya ay hindi kaagad magagamit para sa komento.

Ang dalawang sakdal ay makikita sa ibaba:

U.S. v Anthony Murgio Indictment

U.S. v Shalon Et Al Indictment

Larawan ng court room sa pamamagitan ng Shutterstock