Sinasabi ng Pulis sa Spain na Ang mga Bitcoin ATM ay Naglalantad ng Mga Problema sa Mga Batas ng AML ng Europe

Ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa Spain ay nangangatwiran na ang isang kamakailang pagsisikap na buwagin ang isang kriminal na organisasyon -- na gumamit ng mga ATM ng Bitcoin -- ay naglantad ng isang puwang sa mga batas sa European anti-money laundering.

Isang internasyonal na kaso na pinamumunuan ng Europol at ng Guardia Sibil ng Espanya noong unang bahagi ng taong ito ang natuklasan ang mga butas sa regulasyon sa mga krimeng nauugnay sa crypto sa bagong mga regulasyon ng AML na inisyu ng European Commission at nakatakdang isakatuparan sa susunod na taon, ayon sa Bloomberg.

Ang organisasyong kriminal ay naiulat na nagbigay ng malakihang mga serbisyo sa money laundering gamit ang mga Bitcoin ATM, na lumalabas sa kasalukuyang mga regulasyon sa pananalapi, na hindi sumasaklaw sa alinman sa mga cash machine o Cryptocurrency exchange platform.

Iniulat na isiniwalat ng mga opisyal ng Civil Guard na ang mga kriminal ay nakakuha ng dalawang ATM machine mula sa mga trading platform at inilagay ang mga ito sa Madrid bilang bahagi ng isang pekeng remittance at trading services office. Pagkatapos magpadala ng mga pondo sa mga ATM gamit ang mga palitan, ang grupo ay maglalagay ng pera sa mga makina upang makatanggap ng QR code upang mag-claim ng Cryptocurrency mula sa mga palitan na iyon. Pagkatapos ay ibibigay nila ang mga pondong iyon sa mga drug trafficker sa Colombia.

Ngayon, dapat patunayan ng mga opisyal ng Espanyol ang LINK sa pagitan ng mga Bitcoin ATM at ng nakumpiskang mga digital na pondo sa panahon ng operasyon -- isang mahirap na gawain nang walang tulong ng regulasyong partikular sa crypto o mga alituntunin sa batas ng Europa tungkol sa ganitong uri ng krimen.

kulay abong lugar ng Spain

Gayunpaman, ang larawan ng regulasyon sa Espanya ay nagsisimula nang maging mas matatag, lalo na sa liwanag ng isang kamakailang pagpapasiya ng korte.

Ngayong linggo ang Korte Suprema ng Spain dinidiktahan na ang Bitcoin ay hindi pera. Ang legal na precedent ay itinakda sa isang kaso ng pandaraya kung saan hiniling ng mga claimant na ibalik ang kanilang mga bitcoin, na ibinalik sa euro ang paunang halaga ng kanilang pamumuhunan sa halip.

Ang desisyon ay batay sa mga regulasyon mula 2011, na nagsasaad na ang digital na pera ay "ang halaga ng pera na nakaimbak sa electronic o magnetic na paraan na kumakatawan sa isang kredito sa nagbigay."

Ayon sa entity, ang Bitcoin ay walang legal na pagsasaalang-alang ng pera, na inuri bilang isang "patrimonial immaterial asset" na napapailalim sa supply at market demand.

Bitcoin ATM sa larawan ng Los Angeles sa pamamagitan ng Shutterstock