Share this article
Lumipat ang SEC upang I-freeze ang Mga Asset ng Di-umano'y $12M Crypto Investment Scam
Sinusubukan ng SEC na i-freeze ang mga asset ng isang Cryptocurrency mining at multilevel marketing scheme na inaangkin nitong mga namumuhunan na $12 milyon.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 8:48 a.m. Published Jun 5, 2020, 8:05 p.m.
Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay lumipat noong Biyernes upang i-freeze ang mga asset ng isang Cryptocurrency mining at multilevel marketing scheme na inaangkin nitong mga investors na $12 milyon.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Pag-unsealing nito reklamo laban sa residente ng Utah na si Daniel F. Putnam, ang kanyang mga negosyong MMT Distributions at R & D Global at mga kasamang sina Angel A. Rodriguez ng Utah at Jean Paul Ramirez Rico ng Colombia, inangkin ng SEC na nagsinungaling ang tatlo sa mga namumuhunan at nagamit ang mga pondo.
Ang “Modern Money Team” (MMT), na tila tinatawag na Putnam sa parehong mga negosyo, ay namuhunan sa mga kagamitan sa pagmimina ng Crypto mula sa hindi bababa sa Hulyo 2017 at kalaunan ay nag-pivot sa pag-aalok sa mga mamumuhunan ng “mga Cryptocurrency trading packages” na sasamantalahin ang mga pagkakataong “arbitrage” ng Crypto sa Bitfinex, ayon sa reklamo, na inihain sa US District Court para sa Distrito ng Crypto , Utahguez, Ramirez at ang puhunan ng Utah ran. Si Putnam, isang beterano ng multilevel marketing, ay nagpatakbo ng MMT.
Dalawang daang mamumuhunan ang sumali sa pamamaraan ng pagmimina ng Putnam, at ang MMT ay sama-samang nakalikom ng $12 milyon mula sa 2,000 mamumuhunan sa kabuuan, ang sinasabi ng SEC. Sinabi pa ng SEC na huminto ang MMT sa pagbabayad sa mga mamumuhunan noong Nobyembre 2019 ngunit nagpatuloy sa paglikom ng mga pondo hanggang Marso 9, 2020.
Ngunit sinabi ng reklamo na ang ilan sa pera ay hindi kailanman napunta sa mga kagamitan sa pagmimina ng Crypto o mga pamumuhunan sa digital asset. Sa halip, gumastos si Putnam ng mahigit $100,000 ng mga pondo ng kanyang mga namumuhunan sa isang condominium at $33,000 sa pagbili ng spa, ayon sa SEC.
Kinokontrol ni Ramirez ang Bitfinex account na sinabi ni Putnam sa mga mamumuhunan kamakailan noong Enero 2020 na mayroong 260 Bitcoin, ayon sa reklamo. Ngunit sinabi ng SEC na ang account ay hindi kailanman humawak ng higit sa 50, at na ito ay isinara noong Mayo 2019. Si Ramirez ay pana-panahong gumagawa ng mga pagbabayad na tulad ng Ponzi sa mga namumuhunan, diumano ng SEC.
Sinasabi ng SEC na alam nina Putnam at Rodriguez "o walang ingat sa hindi pag-alam" na si Ramirez ay nagpapatakbo ng isang Ponzi-like scheme batay sa mga komunikasyon sa WhatsApp.
"We are either going to retire this year or go to jail," text ni Putnam kay Rodriguez noong Pebrero 2019, ayon sa SEC. "At hindi pa rin ako sigurado kung anuman sa mga ito ay totoo."
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Ang ETH, ADA, XRP Lead ay Nadagdagan habang Lumataas ang Bitcoin Edge sa Fed Rate Cut Expectations
Ang mga Asian equities ay nagbukas ng linggo nang bahagyang mas mataas bago ang isang mabigat na pagpapasya ng sentral na bangko, kabilang ang isang pulong ng Federal Reserve kung saan ang mga Markets ay may malaking presyo sa isang 25-basis-point rate cut.
What to know:
- Ang Bitcoin ay nakipagkalakalan sa itaas ng $91,300 habang ang mga Asian equities ay nagbukas ng mas mataas, na may mga Markets na umaasa sa isang pagbawas sa rate ng Federal Reserve.
- Ang Bitcoin ay tumaas ng 2% sa loob ng 24 na oras, nahaharap sa paglaban NEAR sa $94,000, habang si Ether ay nakakuha ng 3% hanggang $3,135.
- Sa kabila ng mga tagumpay ng Crypto market, nananatiling maingat ang damdamin, na may potensyal para sa mas malalim na paghina nang walang bagong pagkatubig.
Top Stories
