Sinisingil ng US ang Crypto Exchange Bitzlato Sa Laundering $700M

Kinasuhan ng U.S. Justice Department at Treasury Department ang Bitzlato Ltd money laundering at inaresto ang tagapagtatag nito sa Miami, sinabi ng mga opisyal sa isang press conference sa Washington noong Miyerkules.

Ang Bitzlato, isang platform na nakabase sa Hong Kong, ay epektibong isinara, at ang tagapagtatag na si Anatoly Legkodymov ay dinala sa kustodiya ng U.S., mga hakbang na pipigil sa Bitzlato na magsilbi sa mga kriminal na nakatali sa Russia, sinabi ng Deputy Attorney General na si Lisa Monaco sa press conference. Binalangkas niya ang mga coordinated enforcement actions, na kinabibilangan din ng Federal Bureau of Investigation, mga awtoridad ng Pransya at ang U.S. Treasury Department, na sinasabing ginulo nila ang "isang abalang sulok ng criminal ecosystem na ito."

Pormal na nilagyan ng label ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng Treasury ang kumpanya bilang “pangunahing alalahanin sa money laundering,” na isa sa mga pinakamabigat na parusa sa arsenal ng paglaban sa kriminal ng gobyerno dahil kadalasang pinuputol nito ang isang negosyo mula sa pandaigdigang sistema ng pananalapi.

Ang label ay epektibong idineklara ang palitan na "isang internasyonal na pariah," sabi ni Treasury Deputy Secretary Wally Adeyemo.

Si Legkodymov ay isang mamamayang Ruso at mayoryang may-ari ng Bitzlato na nakatira sa China. Matapos ang kanyang pag-aresto, nakatakda siyang haharapin sa Miyerkules sa U.S. District Court para sa Southern District ng Florida.

Ang maliit na kilalang Cryptocurrency exchange ay nag-aalok ng mga peer-to-peer na serbisyo at naka-host na mga wallet ng mga kriminal na bumibili at nagbebenta ng mga ilegal na produkto, ayon sa mga opisyal ng Justice Department, na kinasasangkutan ng $700 milyon sa direkta at hindi direktang paglilipat sa nakalipas na ilang taon. Sinabi ng FinCEN na ang kumpanya ay may mahalagang papel sa paghawak ng mga ipinagbabawal na transaksyon para sa mga aktor ng ransomware sa Russia, kabilang ang mga konektado sa gobyerno ng Russia.

Ang crackdown laban sa Bitzlato ay ang pinaka makabuluhang aksyon ng US laban sa isang Crypto criminal network hanggang sa kasalukuyan, sabi ni Monaco.

Ang kumpanya, na ang mga server ay nasamsam, ay nakatali din sa mga nakagawiang transaksyon sa Hydra Market na nakabase sa Russia, isang darknet market na tina-target ng mga awtoridad ng U.S. noong nakaraang taon. Sinabi ng Monaco na ang "Hydra-Bitzlato crypto-crime axis" ay isinara na ngayon.

Nag-ambag si Nikhilesh De ng pag-uulat.

I-UPDATE (Ene. 18, 2023, 17:44 UTC): Nagdaragdag ng higit pang mga detalye tungkol sa mga akusasyon at parusa.

I-UPDATE (Ene. 18, 2023, 17:55 UTC): Nagdaragdag ng mga komento mula sa Justice Department.

I-UPDATE (Ene. 18, 2023, 18:07 UTC): Nagdaragdag ng kaugnayan sa Hydra Market.