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L'organisme mondial de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent va intensifier ses contrôles sur le blanchiment d'argent Crypto
Le Groupe d’action financière international a déclaré qu’il intensifierait ses efforts pour surveiller l’utilisation des crypto-monnaies dans le blanchiment d’argent.
By Wolfie Zhao
Updated Sep 13, 2021, 7:36 a.m. Published Feb 26, 2018, 1:00 p.m.
Le Groupe d'action financière (GAFI), un organisme intergouvernemental mondial qui vise à lutter contre la criminalité financière, a déclaré qu'il intensifierait ses efforts pour surveiller l'utilisation des crypto-monnaies dans le blanchiment d'argent.
Selon unnote Publié vendredi dernier lors de sa dernière réunion, le groupe de travail a déclaré avoir pris en compte les conclusions d'un récent rapport concernant les risques de blanchiment d'argent en Cryptomonnaie et les mesures réglementaires adoptées dans différents pays.
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En conséquence, le GAFI a décidé de mettre en œuvre des initiatives supplémentaires pour faire face aux risques liés aux Cryptomonnaie dans le blanchiment d’argent.
Fondé en 1989, le groupe de travail est composé de ministres de ses juridictions membres qui aident à déterminer les normes et à exécuter les mesures juridiques, réglementaires et opérationnelles pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres crimes financiers transfrontaliers.
Bien que l'agence n'ait pas encore défini de Juridique concrète de mise en œuvre, la réunion signale néanmoins une attention croissante des régulateurs du monde entier aux utilisations illicites de la Cryptomonnaie qui pourraient nuire au système financier mondial.
En fait, selon l'agence de presse sud-coréenneYonhap, le régulateur financier du pays, la Commission des services financiers, a été tenu d'informer les 36 autres États membres de ses travaux visant à introduire des règles de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour les échanges nationaux de Cryptomonnaie .
Comme indiqué précédemment par CoinDesk, la Corée du Sud autorise depuis longtemps les bourses du pays à proposer des services de trading aux investisseurs via des comptes anonymes, ce qui, selon l'agence douanière sud-coréenne, a contribué à faciliter le mouvement non enregistré de plus de 600 millions de dollarsen capitale.
La Corée du Sud a ensuite interdit les comptes de trading anonymes et exige désormais que les plateformes d'échangemettre en placevérification du nom réel des comptes avant la reprise des opérations.
Image de la réunion avec l'aimable autorisation du GAFI
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