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Les signalements de blanchiment d'argent Crypto ont augmenté au Japon l'année dernière, selon la police
Les signalements de transactions suspectes de Cryptomonnaie au Japon ont explosé l'année dernière, mais ne représentent qu'une infime fraction du total global.
Updated Sep 13, 2021, 8:56 a.m. Published Feb 28, 2019, 2:00 p.m.
Les signalements de transactions suspectes de Cryptomonnaie au Japon ont augmenté en flèche l'année dernière, a déclaré l'agence de police du pays.
Selon un article paru dansLe Japan Times Jeudi, l'Agence nationale de police (NPA) a publié des données indiquant que les échanges de Cryptomonnaie ont signalé 7 096 cas de transactions suspectes en 2018.
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Ce chiffre est considérablement supérieur de 961 pour cent au nombre précédemment rapporté.669cas pour la période plus courte d'avril à décembre 2017. Il est également près de 20 pour cent plus élevé que le chiffre rapporté de5 944cas au cours des 10 premiers mois de 2018.
Sur les 7 096 cas suspects de l'année dernière, certains échanges ont cité l'utilisation de Cryptomonnaie dans des activités illégales telles que le trafic de drogue, tandis que d'autres utilisaient des noms et des dates de naissance différents, avaient des photos ID identiques ou se connectaient à des comptes depuis des lieux étrangers malgré des adresses au Japon, indique le rapport de jeudi.
Japonpassé une loi d'avril 2017 qui reconnaît le Bitcoin comme un moyen de paiement légal, tout en obligeant les échanges de Cryptomonnaie à obtenir une licence et à signaler les transactions soupçonnées de participer au blanchiment d'argent et au trafic de drogue.
Il convient toutefois de noter que malgré la forte augmentation des signalements, les transactions en Cryptomonnaie ne représentaient que 1,7 % du total des transactions suspectes signalées lorsque la monnaie fiduciaire était incluse.
La NPA a déclaré avoir reçu 417 465 signalements de soupçons de blanchiment d'argent et d'autres transactions financières illicites l'année dernière. La plupart, selon elle, impliquaient des banques et d'autres institutions financières.
policier japonaisimage via Shutterstock
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