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Deux personnes accusées d'avoir escroqué des investisseurs de 5 millions de dollars grâce à une fausse agence de courtage spécialisée dans l'achat de bitcoins
Le couple aurait laissé les fonds de la victime dans un service d'entiercement qui était en fait leur façade de blanchiment d'argent.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 9:55 a.m. Published Sep 14, 2020, 8:26 p.m.
Les procureurs fédéraux de New York ont accusé deux hommes d'avoir dirigé un faux service de courtage en Bitcoin qui a escroqué des victimes de 5 millions de dollars.
La Suite Ci-Dessous
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- Comme allégué dans unplainte pénale dévoilée lundi, l'ancien fugitif Randy Craig Levine et l'avocat radié Philip Reichenthal n'ont jamais acheté leurs deux gros investisseursBitcoinmalgré sa promesse de le faire.
- Une victime, une « prétendue société de dépôt fiduciaire de Cryptomonnaie » anonyme, a viré 3 millions de dollars à Levine pour financer l'achat de Bitcoin par un bureau de gré à gré, selon les procureurs, qui ont déclaré que la deuxième victime, un investisseur en Bitcoin de Floride, a viré 2 millions de dollars à Levine.
- Levine aurait dit aux victimes que leurs fonds avaient été transférés vers un service de « séquestre » et aurait ensuite cessé de répondre aux questions des victimes.
- Mais le dépôt fiduciaire de Levine était en réalité une façade de Reichenthal pour le blanchiment d'argent, selon les procureurs. Ils affirment que Reichenthal a transféré des millions de dollars sur des comptes bancaires russes, mexicains et guatémaltèques contrôlés par des pseudonymes de Levine.
- Levine et Reichenthal auraient empoché l'argent, sans donner à leurs victimes aucun remboursement ni Bitcoin.
- Le couple fait face à des accusations de fraude électronique, de blanchiment d'argent et de fraude aux matières premières devant le tribunal fédéral de district de New York.
- Levine attend actuellement son extradition d'Autriche ; il est en fuite des autorités américaines depuis 2005. Reichenthal a été radié du barreau en octobre dernier par un tribunal de Floride.
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