Il giudice ordina all'utente di LocalBitcoins di istruire la polizia sulla valuta digitale

Un giudice ha condannato Pascal Reid, utente di Florida LocalBitcoins, a scontare 90 giorni di carcere, in una sentenza che chiude un caso legale di alto profilo risalente a febbraio 2014.

Originariamente addebitato

con la gestione di un'attività di trasferimento di denaro non autorizzata e con riciclaggio di denaro, Reid si è dichiarato colpevole di un singolo capo di imputazione per aver operato come un money transmitter non autorizzato. Reid riceverà cinque anni di libertà vigilata e dovrà fornire assistenza informativa alle forze dell'ordine e alle entità finanziarie su Bitcoin e valute digitali.

Come parte dell'accordo, a Reid è stato affidato il compito di completare "non meno di 20 corsi di formazione" sulla valuta digitale e sulla criminalità informatica, che saranno organizzati dal detective Ricardo Arias del dipartimento di polizia della città di Miami Beach.

Reid è inoltre tenuto a rendersi disponibile al Dipartimento di Polizia di Miami Beach, ai Servizi Secret degli Stati Uniti e alla Miami Electronic Crimes Task Force, se necessario per lo svolgimento delle sessioni.

L'avvocato Ron Lowy, dello studio legale Lowy and Cook PA con sede a Miami, ha dichiarato a CoinDesk che lui e il suo cliente sono "molto soddisfatti del risultato".

Lowy ha detto a CoinDesk:

"Pascal [Reid] rischiava anni di prigione. Ma penso che il governo sia giunto alla conclusione che Pascal non ha mai avuto intenzione di fare nulla di disonesto."

Reid è stato originariamente arrestato insieme a Michell Abner Espinoza durante un'operazione sotto copertura in cui un agente sotto copertura ha cercato di scambiare$30.000 per Bitcoin nel tentativo di acquistare carte di credito rubate.

Entrambi gli uomini sono stati inizialmente accusati ai sensi delle leggi antiriciclaggio, che proibiscono gli scambi di denaro per un importo superiore a 10.000 dollari, e della legge sui trasferimenti di denaro, che limita i residenti a effettuare transazioni personali che coinvolgano valuta o strumenti di pagamento fino a 20.000 dollari all'anno.

A Reid saranno inoltre accreditate le pene detentive scontate dal 7 febbraio 2014 al 14 marzo 2014 e sarà richiesto di rimborsare 500 dollari di spese legali sostenute dallo Stato.

Fondata nel 2012,Bitcoin locali è un servizio di scambio Bitcoin peer-to-peer con sede in Finlandia.

Sessioni di formazione

Grazie al suo status di ONE dei primi casi del suo genere, la Bitcoin Foundation ha presentato una mozione ad agostodell'anno scorso sostenendo che lo Statuto della Florida 560.125 avrebbe dovuto essere applicato al caso di Reid in quanto era un individuo e non un'entità aziendale.

Quando gli è stato chiesto dipossibile precedenteCome stabilito dal caso ormai concluso, Lowy ha suggerito che, poiché è stato raggiunto un accordo extragiudiziale, è improbabile che ciò abbia ripercussioni in futuro.

"Dobbiamo riconoscere che una corte d'appello non ha stabilito che il Bitcoin rientri nella definizione di qualcosa ai sensi dello statuto sui trasferimenti di denaro. Il rischio di una sentenza comporterebbe una condanna più severa per Pascal", ha spiegato.

Lowy ha affermato di credere che questo evento sarà più probabile in casi futuri, poiché ritiene che le forze dell'ordine non continueranno ad arruolare gli arrestati in opportunità come le sessioni di formazione delle forze dell'ordine.

"Penso che abbiano capito di voler lanciare un avvertimento alla comunità Bitcoin , invitandola a stare attenta alle persone con cui fa affari, e hanno trasmesso il messaggio che volevano trasmettere", ha continuato.

Secondo Lowy, le sessioni di addestramento sono state incluse nella punizione finale su Request sia di Arias che di Katherine Rundle, procuratore distrettuale della contea di Miami-Dade, in Florida.

Al momento in cui scriviamo, Reid non ha risposto direttamente alle richieste di commento.

Per maggiori informazioni, leggi qui sotto la bozza iniziale dell'accordo di patteggiamento:

Accordo di patteggiamento di Pascal Reid (bozza iniziale)

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