Il CEO di CabbageTech incriminato a New York per frode agli investitori in Cripto

Il proprietario 46enne di un'azienda chiamata CabbageTech è stato accusato a New York di aver truffato gli investitori sottraendo loro oltre 200.000 dollari in Criptovaluta e contanti.

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto orientale di New YorkannunciatoMartedì che ha desigillato unatto d'accusa a nove capi d'imputazioneaccusando Patrick McDonnell, noto anche come "Jason Flack", di frode telematica e lo ha arrestato.

Tra novembre 2014 e gennaio 2018, McDonnell si sarebbe presentato come un trader esperto Criptovaluta , promettendo ai clienti che avrebbe fornito loro consigli di trading, oltre ad acquistare e negoziare Criptovaluta per loro conto. Si dice che McDonnell abbia utilizzato la sua azienda con sede a Staten Island, CabbageTech Crop., nota anche come Coin Drop Mercati, per sollecitare investimenti tramite piattaforme di social media, tra cui Facebook e Twitter.

Tuttavia, né McDonnell né CabbageTech hanno fornito alcun servizio di investimento, secondo l'atto d'accusa. Invece, ha inviato agli investitori estratti conto "falsi" indicando che i loro investimenti erano redditizi e "ha rubato i loro soldi per uso personale". Quando i clienti hanno richiesto rimborsi, McDonnell avrebbe prima trovato scuse per i ritardi nel rimborso e poi ha smesso del tutto di rispondere.

In totale, secondo l'atto d'accusa, McDonnell ha truffato almeno 10 vittime per un importo pari ad almeno 194.000 dollari in contanti, 4,41 Bitcoin (del valore di 17.500 dollari al momento della stampa), 206 Litecoin (12.304 dollari), 620 Ethereum Classic (2.914 dollari) e 1.342.634 Verge (9.965 dollari).

"La frode dell'imputato finisce ora, sarà ritenuto responsabile della sua condotta criminale", ha affermato Richard P. Donoghue, avvocato del distretto orientale di New York. Se dichiarato colpevole e condannato, McDonnell rischia una pena detentiva massima di 20 anni.

McDonnell eraprecedentemente citato in giudizio dall'autorità di regolamentazione dei derivati ​​degli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), nel gennaio 2018 per fuga con le Cripto dei clienti.

Più avanti a luglio, la CFTCavvolto ha avviato il caso contro McDonnell e ha chiesto un'ingiunzione permanente nei suoi confronti.  All'epoca McDonnell ha rinunciato a combattere affermando di non avere le risorse o la capacità di continuare a contestare le accuse mosse contro di lui.

"Per il bene della mia sopravvivenza minuto per minuto, devo continuare a essere escluso dal procedere", ha affermato.

Nello stesso caso, il giudice distrettuale presidente ha sostenuto in modo particolare la CFTC nel definire le criptovalute come merci. La questione era se la commissione avesse l'autorità di regolamentare la Criptovaluta come merce in assenza di norme a livello federale e se la legge consentisse alla CFTC di esercitare la propria giurisdizione in materia.

Auto della polizia di New Yorkimmagine tramite Shutterstock