La SEC attacca Binance.US per la custodia 'traballante' dei beni, chiede al tribunale di ordinare un'ispezione

In un duro deposito in tribunale lunedì, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha esortato un tribunale di Washington ad approvare un'ispezioneBinance.USA,raddoppiando le accuse precedentiche la società non aveva prodotto i documenti richiesti dall'autorità di regolamentazione nell'ambito di un procedimento legale in corso.

A giugno, l'ente di controllo ha citato in giudizio Binance.US, la società madre globale dell'exchange Binance Holdings e il fondatore Changpeng "CZ" Zhao, sostenendo che gestivano uno scambio di titoli senza licenza. Le conclusioni della SEC nel caso finora dimostrano "l'urgente necessità di un'ispezione", si legge nel deposito di lunedì, mentre l'ente regolatore ha ribadito le sue preoccupazioni sull'uso da parte di Binance della piattaforma di custodia Ceffu.

La SEC ritiene che Ceffu, rinominato all'inizio di quest'anno da Binance Custody, possa anche servireBinance.USAe pertanto vengono utilizzati per spostare fondi di clienti statunitensi fuori dal Paese, violando un precedente accordo di non farlo.

L'accordo è stato stipulato perchéBinance.USALa holding BAM Trading Services non è riuscita a convincere la SEC di controllare i beni dei propri clienti, si legge nel documento, aggiungendo che tali conclusioni sono state "indebolite dai documenti della stessa BAM e dall'incapacità di KEEP la propria versione dei fatti, [che] non hanno effettivamente dimostrato che BAM esercitasse un controllo esclusivo sui beni dei propri clienti".

"La SEC chiede un'ordinanza che obblighi BAM a produrre documenti e comunicazioni riguardanti qualsiasi entità che fornisca software di custodia di portafogli e servizi correlati", si legge nel documento, riferendosi alle spiegazioni "in evoluzione" di BAM per Ceffu.

L'autorità di regolamentazione ha inoltre accusato la società di aver fornito "dichiarazioni incoerenti su fatti chiave, di aver prodotto lentamente piccoli documenti e informazioni e di aver opposto un muro su intere categorie di informazioni che avrebbero probabilmente fatto luce sulle sue incerte affermazioni relative alla custodia dei beni dei clienti".

Definendo Zhao "un individuo che si considera al di fuori della giurisdizione di qualsiasi tribunale", la SEC ha chiesto al tribunale di respingere le "timide affermazioni di irrilevanza, pregiudizio e onere" di Binance e di obbligare invece l'exchange a fornire le deposizioni, le comunicazioni e le altre informazioni richieste dall'autorità di regolamentazione.

Nel frattempo, Ceffu ha affermato di essere un "fornitore di servizi Tecnologie di terze parti completamente indipendente" e di non far parte di Binance, nonostante i suoi legami con l'exchange Cripto rimangono un po' poco chiari.

L'udienza sul caso è prevista più tardi lunedì, alle 15:00 EDT.

Continua a leggere: Binance.US non collabora con l'indagine, afferma la SEC, mentre l'attenzione si sposta sul braccio di custodia di Ceffu