Cosa aspettarsi quando Caroline Ellison prende posizione nel processo di Sam Bankman-Fried

Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research ed ex fidanzata di Sam Bankman-Fried, nonché testimone chiave nel caso del governo contro il prodigio Cripto caduto in disgrazia, inizierà la sua testimonianza martedì. Si prevede che sarà il giorno di testimonianza più importante finora nel processo penale ad alto rischio di Bankman-Fried.

Laureato a Stanford di 28 anni, la cui relazione sentimentale a intermittenza con Bankman-Fried è durata diversi anni, Ellison è stato l'amministratore delegato di Alameda Research, la società di trading Cripto fondata da Bankman-Fried, che avrebbe ricevuto 8 miliardi di dollari in fondi degli utenti FTX sottratti indebitamente.

Quando gli avvocati hanno dato il via alle loro arringhe introduttive il 4 ottobre, ONE , a parte lo stesso Bankman-Fried, è stato più in primo piano di Ellison.

Quando Ellison era CEO, Bankman-Fried "la stava usando come facciata", ha detto la scorsa settimana alla giuria il procuratore degli Stati Uniti Thane Rehn. "In realtà, era ancora lui a comandare ad Alameda e ha escogitato un piano per prendere soldi da FTX e darli ad Alameda". Quanto a cosa aspettarsi dalla sua testimonianza, Rehn ha detto alla giuria che Ellison avrebbe "raccontato come lei e l'imputato hanno rubato i soldi che i clienti avevano affidato a FTX e li hanno usati per fare investimenti tramite Alameda".

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Gli avvocati di Bankman-Fried, a loro volta, hanno suggerito che Ellison potrebbe essere il vero responsabile del crollo di Alameda, dipingendo un quadro in cui lui, impegnato a gestire FTX e altri suoi compiti, ha delegato le operazioni della sua società di trading al suo luogotenente scelto apposta.

Durante il controinterrogatorio potrebbero interrogarla sulle sue decisioni manageriali.

Ellison era ben lungi dall'essere una persona di facciata inconsapevole durante il suo periodo ad Alameda, ha affermato Mark Cohen, avvocato principale di Bankman-Fried, nella sua arringa di apertura in difesa di Bankman-Fried. Invece, aveva saldamente il controllo delle redini del fondo di trading e la sua scarsa leadership, secondo gli avvocati di Bankman-Fried, è ciò che alla fine ha messo l'azienda in gravi difficoltà finanziarie. A ONE punto, "come proprietaria di maggioranza di Alameda, [Bankman-Fried] ha parlato con la Sig. ra Ellison, l'amministratore delegato, e lui l'ha esortata a mettere su una copertura", ha detto Cohen alla giuria. "T lo ha fatto in quel momento", ma se avesse seguito il consiglio di Bankman-Fried, "avrebbe compensato parte di questo".

Altri documenti depositati in tribunale suggeriscono che Cohen e il suo team potrebbero cercare di screditare – in una certa misura – Ellison come testimone sottolineando che sta collaborando con i pubblici ministeri nella speranza di una condanna più lieve e lasciando aperta una portaper controinterrogarla sul possibile uso di droghe ricreative.

L'uso di droghe ricreative da parte di un testimone potrebbe influenzare i suoi ricordi,gli avvocati della difesa hanno scritto in un deposito, e “l’uso di droghe che ha compromesso l’esecuzione delle mansioni di un dipendente in un modo che avrebbe potuto influenzare l’accuratezza dei registri aziendali o l’affidabilità delle dichiarazioni contemporanee può anche essere rilevante non solo per la credibilità ma anche per importanti questioni fattuali”.

Sebbene gli avvocati della difesa T abbiano detto che si riferivano specificamente a Ellison, lei ha ha twittato in modo famososull'uso di anfetamine.

Origini

Bankman-Fried ha fondato Alameda Research, una società di trading Criptovaluta , anni prima di fondare FTX, la piattaforma di scambio Cripto che è implosa nel novembre 2022. L'ha gestita per un po', prima di cedere il controllo a Ellison e Sam Trabucco, che hanno gestito l'azienda come co-CEO fino all'agosto 2022. Trabucco si è dimesso ed Ellison ha assunto il ruolo di unico CEO.

Le due società avrebbero dovuto operare separatamente. La scorsa settimana, tuttavia, l'ex Chief Tecnologie Officer di FTX Gary Wang ha testimoniato che l'exchange "ha concesso privilegi speciali ad Alameda Research su FTX che gli hanno consentito di prelevare quantità illimitate di fondi dalla piattaforma, e noi abbiamo mentito al pubblico su questo".

Gli inquirenti affermano che Bankman-Fried, con la collaborazione di Ellison e di una piccola cerchia di addetti ai lavori, ha utilizzato segretamente questi privilegi speciali per dirottare i depositi degli utenti FTX verso Alameda e, successivamente, ha perso quel denaro attraverso una serie di scommesse Cripto , investimenti di rischio, donazioni politiche, spese personali e altre transazioni.

Nel complesso,circa 8 miliardi di dollaridei soldi degli utenti FTX sono finiti nelle casse di Alameda mentre Ellison era a capo della società di trading, hanno detto testimoni in tribunale. Non è ancora chiaro quanti soldi saranno recuperabili in ultima analisi per i creditori di FTX.

Ellison avrebbe dovuto testimoniare contro Bankman-Fried da dicembre 2022, quando si è dichiarata colpevole di due capi d'imputazione per frode telematica e cinque capi d'imputazione per cospirazione. Il giudice Lewis Kaplan, che sta supervisionando il processo, ha revocato la cauzione di Bankman-Fried dopo che i pubblici ministeri lo hanno accusato di aver fatto trapelare i diari personali di Ellison al New York Times la scorsa estate, una mossa che Kaplan ha detto equivaleva a manomissione di testimoni.

L'accordo di patteggiamento di Ellison la esonerava da qualsiasi accusa, eccetto le violazioni fiscali penali, a condizione che collaborasse pienamente con l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti.

Nikhilesh De ha contribuito al reporting.

Leggi tuttoCopertura di CoinDesk qui.

AGGIORNAMENTO (9 ottobre 2023, 22:25 UTC):Aggiunge ulteriore contesto.