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L'udienza sulla cauzione del dirigente di Binance incarcerato in Nigeria è stata posticipata al 17 maggio
Tigran Gambaryan è detenuto in Nigeria dal 26 febbraio.
Updated Apr 23, 2024, 7:36 p.m. Published Apr 23, 2024, 7:33 p.m.
- Tigran Gambaryan, responsabile della conformità ai reati finanziari di Binance, rimarrà nel carcere nigeriano di Kuje almeno fino al 17 maggio.
- Gambaryan è detenuto in Nigeria dal 26 febbraio ed è accusato di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, accuse che la sua famiglia definisce "false".
Il dirigente detenuto di Binance, Tigran Gambaryan, rimarrà in prigione in Nigeria almeno fino al 17 maggio, in seguito alla sentenza di un tribunale di Abuja di rinviare l'udienza di cauzione programmata fino a dopo il suo processo per accuse di riciclaggio di denaro.
Gambaryan, cittadino americano ed ex agente speciale dell'Internal Revenue Service (IRS), è il responsabile della conformità ai reati finanziari di Binance. Lui e un collega, il responsabile regionale di Binance per l'Africa Nadeem Anjarwalla, un cittadino britannico-keniota con doppia nazionalità, sono stati arrestati e detenuti il 26 febbraio dopo essere volati nella capitale nigeriana di Abuja per incontrare il governo nigeriano su Request del governo.
La storia continua sotto
Il governo nigeriano aveva precedentemente accusato Binance di aver favorito la speculazione valutaria che aveva fatto crollare la sua valuta, la naira. Inizialmente, i funzionari nigeriani hanno negato che Gambaryan e Anjarwalla fossero stati arrestati, ma la coppia è stata messa agli arresti domiciliari all'arrivo e, insieme a Binance, accusata di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale un mese dopo.
Gambaryan è stato trasferito nella famigerata prigione di Kuje, che ospita anche presunti membri del gruppo terroristico Boko Haram, dopo che Anjarwalla è fuggito e ha abbandonato il paese in circostanze misteriose. In unvideo del cellularefilmato dopo la fuga di Anjarwalla il 23 marzo, un Gambaryan angosciato ha detto di non essere a conoscenza dei piani di fuga del suo collega e ha chiesto aiuto al governo degli Stati Uniti.
La risposta del governo alla prigionia di Gambaryan è stata tiepida. Secondo la sua famiglia, Gambaryan ha ricevuto solo ONE visita dal personale dell'ambasciata statunitense da quando è stato trasferito nella prigione di Kuje e ha un accesso limitato al suo team legale.
"Non c'è giustizia in quello che viene fatto a mio marito. Sono in uno stato di dolore e ansia costante, non so quale altra ingiustizia dovrà subire", ha detto la moglie di Gambaryan, Yuki Gambaryan, in una dichiarazione. "È scandaloso che Tigran, un uomo innocente, continui a essere tenuto in una cella di prigione e che la sentenza sulla sua cauzione non verrà presa prima dell'inizio del processo... Questa è pura crudeltà".
Sia Gambaryan che Anjarwalla lo hanno fatto ha intentato causa contro il Consigliere per la Sicurezza Nazionale della Nigeria, Nuhu Ribadu, e la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari per violazione dei loro diritti Human .
Gambaryan si è dichiarato “non colpevole” di tutte le accuse contro di lui, che la sua famiglia ha definito “false”.
Il processo per riciclaggio di denaro contro Gambaryan e Binance inizierà il 2 maggio. Le accuse di evasione fiscale saranno processate separatamente a partire dal 17 maggio.
Secondo la famiglia di Gambaryan, trascorrerà il suo 40° compleanno in prigione.
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