KYC
Gli Exchange Centralizzati Sono Ancora lo Strumento Preferito dai Criminali per il Riciclaggio di Denaro Crypto
Concentrare l'energia regolamentare sui mixer lasciando invece che gli exchange rimangano i principali gateway fiat per fondi illeciti è come chiudere le finestre lasciando la porta d'ingresso spalancata, sostiene il Dr. Jan Philipp Fritsche, direttore generale di Oak Security.
L'indagine di Polymarket evidenzia le sfide del blocco degli utenti statunitensi (e delle loro VPN)
Cosa possono fare concretamente le società Cripto offshore per impedire agli americani di accedere ai loro servizi e cosa si aspettano le autorità di regolamentazione?
Preparazione alla regolamentazione DeFi: il ruolo del KYC portatile
Man mano che gli enti regolatori esaminano più attentamente la DeFi, i partecipanti devono migliorare la conformità in materia di AML e KYC e semplificare il processo per i clienti, afferma Thomas Gentle, Compliance Officer di Quadrata.
Fatemeh Fannizadeh sulla legge Cripto , la Svizzera e il fallimento del KYC
Fannizadeh, avvocato e consulente strategico svizzero specializzato nel settore Cripto , sarà uno dei relatori del festival Consensus di quest'anno, che si terrà ad Austin, Texas, dal 29 al 31 maggio.
La Privacy T è solo un caso limite per le Cripto
La Privacy finanziaria è utile per i dissidenti in situazioni estreme. Ma nessuno dovrebbe giustificare il fatto di mantenere la propria vita privata privata, afferma il nostro editorialista.
Lo scambio Cripto KuCoin ha violato le leggi antiriciclaggio, accuse degli Stati Uniti
Lo scambio è stato addebitato ai sensi del Bank Secrecy Act.
È tempo di abolire completamente AML/KYC
Bruce Fenton, OG Bitcoin , sostiene che i requisiti "know-your-customer" e antiriciclaggio sono profondamente imperfetti e inefficaci.
28 fornitori di servizi Cripto indiani si sono registrati presso l'unità antiriciclaggio del Paese
A marzo, il Ministero Finanza indiano ha imposto alle aziende operanti Cripto di registrarsi presso la Financial Intelligence Unit (FIU).
La startup blockchain Kinto pianifica la prima rete Ethereum Layer-2 sottoposta a KYC dopo aver raccolto 5 milioni di dollari
La rete Kinto di livello 2 Ethereum è dotata di controlli KYC (know-your-customer) nativi e di un meccanismo di accreditamento degli investitori per agevolare l'integrazione di istituzioni finanziarie regolamentate.
Lo scambio Cripto Bitget inasprirà i requisiti ID mentre i regolatori citano preoccupazioni sulle frodi
I clienti esistenti hanno tempo fino al 1° ottobre per completare la procedura, dopodiché potranno solo prelevare, annullare ordini o chiudere posizioni di trading.
