Bitfinex e Tether buscam intimações nos EUA em busca de US$ 800 milhões desaparecidos

A bolsa de Cripto Bitfinex está fazendo um novo esforço para encontrar e potencialmente recuperar mais de US$ 800 milhões em fundos de usuários apreendidos por autoridades legais em quatro países diferentes depois que as contas bancárias de seu processador de pagamentos foram congeladas.

A iFinex Inc., empresa controladora da Bitfinex, entrou com um pedido de intimação no Colorado, Arizona e Geórgia neste mês, pedindo aos tribunais federais que a ajudem a depor bancos que podem ter mantido fundos para a Cripto Capital, o processador de pagamentos no qual a Bitfinex armazenava fundos de clientes e de câmbio.

Uma entidade que espera confirmar registros bancários pode solicitar uma intimação, pois os bancos geralmente não podem compartilhar esses documentos sem uma ordem judicial.

A iFinex solicitou uma intimação na terça-feira para deporFuncionários do SunTrust Bankna Geórgia. Isto segue um pedido de intimação semelhante para depor oBanco do Coloradono início de abril eABT e Confiança no Arizona. A Bitfinex está buscando evidências para apoiar suas reivindicações legais de cerca de US$ 880 milhões mantidos em contas bancárias na Polônia, Lisboa, Londres e outros lugares que foram apreendidos por autoridades que buscam acusações criminais de lavagem de dinheiro contra a Cripto Capital.

A aplicação da Bitfinex segueum Request de intimação inicial de outubro de 2019, arquivado na Califórnia, onde a bolsa buscou depoimento de um ex-executivo do TCA Bancorp sobre as contas da Cripto Capital. Esta intimação foi concedido mais tarde. Um juiz federaltambém concedeu o pedido da iFinex no Arizona, enquanto um juiz magistrado na Geórgia pediu à empresa queapresentar uma declaração de Aviso Importante corporativa primeiro.

“A Cripto Capital usou uma conta bancária no Citibank, NA ('Citibank') para aceitar certos depósitos dos clientes do Requerente. A conta era mantida em nome da 'Global Trading Solutions, LLC'”, declarou o processo no Arizona.

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O conselheiro geral da Bitfinex, Stuart Hoegner, disse ao CoinDesk que os registros “visam diretamente obter mais informações” sobre os fundos mantidos pela Cripto Capital.

“Como dissemos antes, a Bitfinex é vítima de uma fraude e está afirmando seus direitos sobre os fundos tomados pela Cripto Capital por meio de medidas legais iniciadas em vários países”, disse ele por meio de um porta-voz.

Busca de um ano

A Bitfinex e sua empresa irmã, a operadora de stablecoin Tether, são alvo de ações civis e de uma investigação doProcurador-Geral de Nova Yorkescritório alegando fraude e manipulação de mercado.

Tether negou as acusações emdeclarações públicas. Também emitiu agressivamente mais Tether USDT$0.9995 desde o início da investigação; cerca de US$ 80 milhões em nova moeda virtual USDTna quinta-feirasozinho. Isso eleva o valor de mercado presumido da moeda para cerca de US$ 8 bilhões, um aumento de cerca de US$ 2 bilhões nos últimos 40 dias, de acordo com o serviço de rastreamento Whale Alert.

“Quando você está olhando para grandes emissões de Tether como essa, você deve olhar como outras moedas estão agindo no mercado”, disse Bennett Tomlin, um escritor e pesquisador de Bitcoin que tem acompanhado o caso de perto. “As outras stablecoins T parecem ter o mesmo tipo de entradas. E você verá muito raramente resgates de Tether . Quase sempre sobe. Porque sabemos por seus advogados que não é totalmente apoiado, Geralmente sou cético em relação a emissões maiores de Tether.”

A Bitfinex começou a depender da Cripto Capital à medida que outros relacionamentos bancários se deterioravam, disse a empresa no processo da Geórgia. Os bancos ficaram cautelosos em facilitar o comércio de Criptomoeda por medo de infringir as leis de lavagem de dinheiro transfronteiriças.

No entanto, o presidente da Cripto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, foi preso pelas autoridades polacas em Outubro e acusado de ser membro de uma gangue internacional que lavou até 1,5 bilhão de zlotys ou cerca de US$ 390 milhões "de fontes ilegais". As autoridades escreveram que os crimes de Molina Lee incluíam "lavagem de dinheiro sujo para cartéis de drogas colombianos usando uma bolsa de Criptomoeda ".

Promotores federais indiciaram um segundo diretor da Cripto Capital, Oz Yosef, em outubro, sob acusações de conspiração para cometer fraude bancária, fraude bancária e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. A irmã de Oz Yosef, Ravid, também foi indiciada por acusações de fraude conectadas à Cripto Capital, mas continua foragida em Israel.

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A Cripto Capital conseguiu esconder reservas da Bitfinex em bancos ao redor do mundo, de acordo com o requerimento da Bitfinex. “A Cripto Capital posteriormente transferiu fundos entre e entre vários bancos, incluindo na Europa e nos Estados Unidos. Somente nos EUA, a Requerente tem informações de que a Cripto Capital usou contas mantidas não apenas no SunTrust, mas também no Bank of America, Bank of Colorado, Citibank, Enterprise Bank & Trust, HSBC, Stearns Bank, Wells Fargo, TD Bank e US Bank”, disse a Bitfinex em seu requerimento de intimação.

Conectando os pontos

A Bitfinex espera rastrear como a Cripto Capital moveu dinheiro de uma conta bancária para outra para reforçar suas reivindicações de propriedade sobre fundos antes mantidos pelo processador, de acordo com os registros. Fazer isso requer navegar pela cadeia complicada de propriedade de conta, fundos misturados e transferências financeiras que a Cripto Capital usou para gerenciar dinheiro, observa a Bitfinex no requerimento.

Os bancos poloneses detinham cerca de US$ 335 milhões em reservas em moeda fiduciária da Bitfinex, enquanto os bancos portugueses detinham outros US$ 218 milhões, de acordo com o registro da Geórgia.

Referindo-se adeclarações feitas por Giancarlo Devasini, diretor financeiro da Bitfinex, o requerimento de intimação disse, “[D]aproximadamente abril a junho de 2018, a Cripto Capital usou uma conta bancária terminada em -9503 com o Citibank para aceitar depósitos de clientes do Requerente. A conta era mantida em nome da Global Trading Solutions, LLC. Como o nome desta LLC era semelhante ao da entidade que então possuía a Cripto Capital (Global Trade Solutions AG), o Requerente acreditava que a LLC era uma entidade relacionada à Cripto Capital.”

A Global Trading Solutions LLC é de propriedade de Reggie Fowler, um ex-investidor da National Football League ligado à Cripto Capital. Fowler era indiciado há um anopor acusações de fraude bancária e operação de um negócio de transferência de dinheiro sem licença.

Ele rejeitou um peuea ofertano início deste ano; um julgamento agendado para começar na terça-feira foi adiado para 11 de janeiro de 2021. Um porta-voz do Departamento de Justiça disse que não sabia se o atraso está relacionado à pandemia de COVID-19, que está interrompendo as agendas judiciais.

O Citibank na Califórnia disse à equipe jurídica da Bitfinex que Fowler abriu uma conta bancária separada e pessoal do Citibank ao mesmo tempo e a financiou com um depósito de $ 200.000 de uma fonte desconhecida e duas transferências eletrônicas subsequentes totalizando $ 4 milhões. As transferências eletrônicas vieram do Banco BPI, um dos três bancos portugueses que a Cripto Capital usou para contas Bitfinex.

Enquanto a Cripto Capital recebia transferências da Bitfinex para uma conta do Citibank, Fowler transferiu US$ 380.000 de sua conta para uma conta do SunTrust, de acordo com o pedido de intimação.

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Mais tarde, quase US$ 2 milhões em fundos de clientes da iFinex foram transferidos da conta do Citibank para uma conta do Bank of Colorado, disse a Bitfinex no processo judicial do Colorado.

O Citibank disse à Bitfinex que esta conta do Bank of Colorado “é mantida em nome da Eligibility Criterion, uma entidade de propriedade ou controlada por Fowler. Além disso, as instruções de transferência eletrônica indicaram que essas transferências eram ‘Transferências Intercompany.’” de acordo com o documento.

Os tribunais de Nova York proibiram as empresas de esgotar ainda mais suas reservas de caixa e de transferir qualquer uma dessas reservas de caixa para executivos da empresa, e orientaram os executivos das empresas a produzir documentos e informações centrais para a investigação do procurador-geral. As empresas estão lutando contra essas divulgações no tribunal, um ato que o gabinete do procurador-geral descreveu como “profundamente perverso.”

Nikhilesh Decontribuiu com relatórios.