Com o fundador enfrentando acusações, o novo CEO diz que a FTX desviou dinheiro do cliente

John RAY III, o CEO substituto da FTX que agora comanda a empresa em meio à falência, disse aos legisladores na terça-feira que os delitos cometidos dentro da gigante das Cripto T eram como os crimes sofisticados e altamente orquestrados que ele enfrentou ao desmantelar a Enron duas décadas atrás.

"Isso é realmente um desfalque antiquado", ele disse em depoimento perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA. "Isso é apenas tirar dinheiro dos clientes e usá-lo para seu próprio propósito. Não é nada sofisticado."

Se havia complexidade, ele disse, era na maneira como os gerentes seniores "conseguiam esconder isso das pessoas, francamente, bem na frente dos olhos delas".

Quando questionado se o fundador e ex-CEO Sam Bankman-Fried havia cometido crimes, ele hesitou.

"Estamos tentando não julgar ou rotular ações", ele disse, acrescentando que seu trabalho principal era encontrar dinheiro para aqueles que foram prejudicados. "Obviamente houve uma falha aqui de proporções massivas. No final das contas, acho que outros o julgarão por suas ações."

Enquanto RAY vasculha os destroços da empresa que Bankman-Fried levou espetacularmente para o chão, o ex-CEO estava preso nas Bahamase está enfrentandoAcusações criminais nos EUA bem como ações de execução por parte dos reguladores. Nesse contexto, RAY testemunhou na audiência que deveria incluir Bankman-Fried, dizendo ao painel que um grupo de executivos não treinados e sem interesse em práticas corporativas segurasfoi responsável por arrecadar bilhões de dólares de clientes e investidores.

Apesar das repetidas garantias públicas de Bankman-Fried, as distinções entre a exchange de Cripto FTX US e sua irmã internacional eram nada mais do que superficiais, disse RAY .

“O que estamos vendo agora é que os ativos Cripto para ambos FTX.com e para FTX US estavam hospedados no mesmo banco de dados", disse RAY em seu depoimento. Ele indicou que os ativos estavam "todos hospedados no mesmo formato da web" na Amazon Web Services.

RAY, que realizou a mesma tarefa quando a Enron caiu em ruína, disse que a disfunção na FTX era antiga. Não havia conselho independente e nenhuma manutenção de registros coerente, disse ele.

“Isto não é algo que aconteceu da noite para o dia ou no decorrer de uma semana”, disse ele, descrevendo “absolutamente nenhum controle interno, seja qual for”.

“Os funcionários comunicavam faturamento e despesas no Slack", ele disse, referindo-se ao aplicativo de comunicação. E ele disse que a equipe usava o software de contabilidade QuickBooks pronto para uso. "Nada contra o QuickBooks. É uma ferramenta muito boa — só não para uma empresa multibilionária."

A presidente do comitê, Maxine Waters (D-Calif.), demonstrou frustração com o timing das autoridades policiais, o que a roubou da chance de questionar Bankman-Fried na audiência. Ele havia planejado testemunhar remotamente de sua casa na ilha, até que surgiram notícias na segunda-feira à noite de que as autoridades locais o haviam levado sob custódia para enfrentar acusações de conspiração e fraude nos EUA, reveladas na terça-feira de manhã.

“Infelizmente, o momento de sua prisão nega ao público a oportunidade de obter as respostas que merece”, disse Waters.

Com o depoimento de RAY, as ações formais dos reguladores detalhando irregularidades dentro do "castelo de cartas" da FTX e o caso criminal dos EUA, terça-feira marca a primeira visão completa do que aconteceu dentro da FTX, sem o filtro de seu líder caído, Bankman-Fried.

Até horas antes de sua prisão, o ex-CEO mal parou de falar publicamente com jornalistas e outras figuras da indústria, mesmo após renunciar à empresa. Entre seus argumentos estava que o braço americano da empresa era separado da bolsa global,FTX.com.

RAY disse que algumas partes da empresa no Japão e a subsidiária de negociação de derivativos regulamentada nos EUA, conhecida como LedgerX, eram "meio distintas" do restante da empresa.

"No final das contas, tentaremos vender a LedgerX e colocá-la nas mãos de um bom administrador", disse ele.

Mas ele confirmou que o dinheiro, incluindo fundos de clientes, fluía livremente entre a FTX e a empresa de negociação de Bankman-Fried, a Alameda Research. E ele está investigando os empréstimos massivos feitos a insiders da FTX, incluindo Bankman-Fried.

"Em um caso, ele assinou como emissor e também como destinatário do empréstimo", disse RAY .

RAY disse que os esforços recentes recuperaram mais de um bilhão em Cripto até agora para os credores, embora a empresa possa ter perdido mais de US$ 7 bilhões. Ele também sugeriu que pode não ser fácil isolar a antiga administração dos ativos da empresa.

"Existem carteiras que T conhecemos? Certamente esse é o potencial", disse ele. "O que T sabemos é se os fundadores poderiam ou não ter pegado Cripto e colocado em uma carteira fria da qual simplesmente T temos conhecimento. E se o fizeram, espero que possamos rastrear isso."

Ele concordou com as sugestões dos legisladores de que Bankman-Fried e outros já haviam prejudicado o processo de falência dos EUA quando ajudaram as autoridades nas Bahamas a apreender uma parcela considerável dos ativos restantes da FTX.

“Estou profundamente preocupado em Aprenda o quão comum era para os funcionários do Bankman-Fried e da FTX roubarem fundos dos clientes para Finanças seus estilos de vida luxuosos”, disse Waters.

O principal republicano do painel, o REP Patrick McHenry (RN.C.), que liderará o comitê na próxima sessão do Congresso, manteve o argumento comum de seu partido no caso FTX:

"Temos que separar as ações ruins de um indivíduo das boas ações criadas por uma indústria e uma inovação", disse McHenry.

RAY caracterizou a confusão na FTX como "realmente sem precedentes".

"Mesmo nas empresas mais falidas, você tem um roteiro justo do que aconteceu", disse ele. "Estamos lidando literalmente com uma espécie de falência sem papel em termos de como eles criaram essa empresa. Isso torna muito difícil rastrear e rastrear ativos, particularmente como eu disse, no mundo Cripto ."

O presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA disse em outra audiência recente no Congresso que cerca de 2% dos clientes da empresa global eram dos EUA, embora a plataforma T devesse permitir usuários dos EUA.

"Descobrimos que há um pequeno número de clientes dos EUA que se envolveram", RAY confirmou na terça-feira. Ele disse que parece "menos de algumas centenas" de indivíduos, embora ele ainda T tenha identificado a escala de suas participações.

Leia Mais: 10 perguntas para o CEO da FTX, John J. RAY III, de um advogado de valores mobiliários

ATUALIZAÇÃO (13 de dezembro, 17:16 UTC):Adiciona comentários de RAY sobre o Japão, LedgerX e empréstimos começando no 11º parágrafo, comentário sobre a situação da empresa e possíveis irregularidades nos últimos quatro parágrafos.

ATUALIZAÇÃO (13 de dezembro, 18:07 UTC):RAY acrescenta que a FTX desviou fundos de clientes.

ATUALIZAÇÃO (13 de dezembro, 19:42 UTC):RAY acrescenta comentários sobre a possibilidade de Bankman-Fried e outros terem acesso aos ativos da FTX em carteiras desconhecidas.