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Israel liga carteiras que receberam US$ 1,5 bilhão em stablecoins à Guarda Revolucionária do Irã
Israel identificou 187 endereços de criptomoedas supostamente vinculados ao IRGC. A Elliptic afirma que as carteiras receberam US$ 1,5 bilhão em USDT, embora nem todas possam pertencer à Guarda Revolucionária do Irã.
O que saber:
- O gabinete antiterrorismo de Israel listou 187 endereços de criptomoedas que alega estarem vinculados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, sancionado pelos EUA, UE, Reino Unido e Canadá.
- A empresa de análise de blockchain Elliptic informou que esses endereços receberam US$ 1,5 bilhão em USDT, mas alertou que alguns podem pertencer a exchanges em vez de diretamente ao IRGC.
- A Tether já colocou na lista negra 39 das carteiras sinalizadas, congelando US$ 1,5 milhão, em meio ao aumento do escrutínio sobre o suposto uso de criptomoedas pelo Irã para evadir sanções.
O Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF) publicou uma lista com 187 endereços de criptomoedas que, segundo a entidade, estão associados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), grupo sancionado e designado como terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Canadá.
De acordo com a empresa de análises de blockchain Elliptic, esses endereços receberam coletivamente US$ 1,5 bilhão em USDT, a stablecoin lastreada em dólar da Tether. No entanto, a Elliptic alertou que não pode verificar se todos esses fundos estão diretamente vinculados ao IRGC, uma vez que algumas carteiras podem pertencer a exchanges ou serviços utilizados por múltiplos clientes.
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O uso de USDT expõe essas carteiras a uma das ferramentas de conformidade mais poderosas da Tether: a lista negra. Das 187 endereços sinalizados por Israel, 39 já haviam sido congelados pela Tether em 13 de setembro, impedindo transferências adicionais de aproximadamente US$ 1,5 milhão em USDT.
A Guarda Revolucionária do Irã tem sido associada a atividades ilícitas envolvendo criptomoedas há anos. Na semana passada, o Departamento de Justiça dos EUA confiscou quase $600.000 em USDT de um cidadão iraniano acusado de construir sistemas de navegação para drones para o IRGC.
Em dezembro de 2024, o Tesouro dos EUA impôs sanções carteiras direcionadas ligado a redes do IRGC movimentando mais de US$ 300 milhões em stablecoins por meio de um intermediário conectado aos Houthis do Iêmen.
E em junho de 2025, o grupo hacker pró-Israel Gonjeshke Darande (“Predatory Sparrow”) roubou US$ 90 milhões da exchange de criptomoedas iraniana Nobitex, que a Elliptic e outros associaram às atividades do IRGC, incluindo operações de ransomware. Os hackers “queimaram” os fundos roubados em carteiras de vaidade marcadas com slogans anti-IRGC, e até vazaram o código-fonte da Nobitex.
O hack foi visto como um golpe forte ao Irã, que supostamente utilizou criptomoedas para evadir sanções.
ATUALIZAÇÃO, 17 de set., 12h46 UTC: Atualização da manchete.
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