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Operadores de esquema de pirâmide de moeda digital presos na Espanha
Um tribunal espanhol colocou sob custódia os supostos operadores de um esquema de pirâmide que usava uma moeda digital falsa chamada 'unete'.
A prisão temporária pré-julgamento é normalmente definida como uma precaução para evitar que os réus fujam ou destruam provas necessárias durante um caso.
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Os documentos do tribunal, datados de 21 de outubro, declaram que José Manuel Ramirez Marco e Maria del Pilar Otero Sanchez são suspeitos de fraude, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro.
polícia espanholaprimeiro preso20 indivíduos envolvidos no esquema de pirâmide em julho, estimando que 50.000 vítimas foram enganadas em todo o mundo.
Lançado em 2013, o esquema Unetenet, que prometia aos investidores até US$ 1.300 em retornos semanais, ganhou força entre os investidores por meio de seus Eventos promocionais e argumentos de vendas.
De acordo com documentos vistos pelo CoinDesk, as vítimas foram fraudadas em mais de US$ 31 milhões (€ 28 milhões).
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