Ataques terroristas ligados a criptomoedas provavelmente quadruplicaram, diz funcionário da ONU: relatório

Os ataques terroristas financiados por criptomoedas provavelmente quadruplicaram nos últimos anos, de acordo com um funcionário das Nações Unidas entrevistado pelaBloomberg.

Svetlana Martynova, uma oficial jurídica sênior da Diretoria Executiva do Comitê Antiterrorismo das Nações Unidas, disse que há alguns anos 5% dos ataques terroristas eram vistos como criptofinanciados ou vinculados a ativos digitais. "Agora estamos pensando que pode chegar a cerca de 20%", disse ela.

Martynova também falou sobre o financiamento do terror em uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas no Hotel Taj Mahal Palace, em Mumbai, um dos locais de um ataque em 26 de novembro de 2008, que deixou 175 mortos e mais de 300 feridos.

"Com relação à movimentação de fundos, os especialistas concordam que dinheiro e outras transferências de tempo continuam sendo os métodos predominantes usados por terroristas", ela disse no discurso. Mas "também houve um aumento em seu uso em combinação com novos métodos de pagamento".

Esses novos métodos incluem sistemas de pagamento móvel e ativos virtuais, ela disse. "Blockchains, criptomoedas e crowdfunding às vezes representam uma trilha de dinheiro complexa para investigadores financeiros Siga. Alguns desses produtos podem permitir transferências anônimas de fundos entre fronteiras."

Martynova alertou contra proibições do tipo generalizado. Ela disse que é essencial entender "a natureza exata da ameaça" para desenvolver respostas apropriadas, que devem ser "baseadas em risco, baseadas em resultado, proporcionais e em conformidade com a lei dos direitos humanos".

Cripto é responsável por recorde 14 mil milhões de dólares valor de transações de blockchain no ano passado, quase o dobro do valor de 2020, de US$ 7,8 bilhões, de acordo com a empresa de pesquisa de blockchain Chainalysis.

A ONU recomenda seguir as diretrizes e políticas do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), o órgão global que define padrões e iniciaanti-lavagem de dinheiro(AML) políticas para o Grupo dos 7 países industrializados e cerca de 30 países desenvolvidos para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

O GAFI disse que as autoridades precisam acelerar as verificações das identidades dos usuários de Cripto e que apenas 11 das 98 jurisdições pesquisadas estão aplicando e supervisionando a medida controversa conhecida como “regra de viagem”, que exige que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) comuniquem as informações dos originadores e beneficiários de transações de Cripto que excedam um determinado limite.

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