Share this article
O órgão global de fiscalização de lavagem de dinheiro afirma que o regime de monitoramento de Cripto não mudou
A Força-Tarefa de Ação Financeira respondeu a um relatório de que está se preparando para conduzir verificações anuais de conformidade, dizendo que não mudou a maneira como monitora Cripto ou o processo de adição de países à sua "lista cinza".
Updated Nov 9, 2022, 3:50 p.m. Published Nov 8, 2022, 9:14 a.m.
O Grupo de Ação Financeiradisse que não mudou a maneira como monitora ativos digitais após a Al Jazeerarelatado a organização intergovernamental para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo está se preparando para "conduzir verificações anuais para garantir que os países estejam aplicando regras contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo aos provedores de Cripto ".
O GAFI se recusou a comentar sobre "especulações em reportagens da mídia", mas disse ao CoinDesk que não mudou a "maneira ou frequência de suas avaliações" de ativos virtuais definidos em Recomendação R.15. Todos os países devem priorizar a implementação rápida e eficaz de regulamentações de Cripto para garantir que elas T sejam mal utilizadas por criminosos, afirmou.
A História Continua abaixo
"Esta Recomendação continua a ser avaliada e classificada como parte da avaliação mútua ou dos relatórios de Siga dos países", disse a equipe de imprensa do GAFI em um e-mail ao CoinDesk.
Desde 2018, o organismo internacional busca definir ativos virtuais e provedores de serviços para aplicar diretrizes de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT) à indústria de Cripto . Em 2021, orientação atualizada publicada para provedores de serviços de ativos virtuais. No início deste ano, ele disse que quase metade das jurisdições do mundo ainda T exigiam que provedores de serviços de Cripto identificassem seus clientes corretamente.
No geral, a implementação dos padrões do GAFI para regular a Cripto "continua extremamente pobre", disse no e-mail. Também tem não mudou o processopelo qual adiciona países à lista cinza para monitoramento aumentado. Sua verificação anual é um "Atualização direcionada" que fornece uma visão geral da conformidade global, mas os países não são classificados ou reclassificados durante o processo.
"A implementação da R.15 continua sendo uma prioridade para o GAFI, e o GAFI continuará a explorar e tomar medidas conforme necessário para promover a conformidade", afirmou.
Leia Mais: Quase metade das jurisdições ainda não aplicam normas de lavagem de Cripto , afirma regulador global
Plus pour vous
Ce qu'il:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Plus pour vous
Estado das Criptomoedas: Formuladores de Políticas Dominaram os Mais Influentes de 2025
CoinDesk está divulgando sua lista anual das pessoas que moldaram a indústria cripto e o discurso em torno dela neste ano.
Principais Histórias
