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O co-conspirador da OneCoin, Frank Schneider, enfrenta acusações de lavagem de dinheiro
As acusações foram reveladas em uma acusação divulgada esta semana.
Updated Dec 7, 2022, 3:40 p.m. Published Dec 7, 2022, 2:18 p.m.
Frank Schneider, um suposto participante do esquema Ponzi de US$ 4 bilhões da OneCoin, está enfrentando acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, de acordo com uma acusação de 2020deslacrado esta semanano Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
Lançada na Bulgária em 2014, a OneCoin se autodenominou fraudulentamente como uma Criptomoeda, dizendo aos investidores que o token poderia ser minerado e tinha valor real quando, na realidade, T existia no blockchain. A fundadora, Ruja Ignatova – conhecida como a "CryptoQueen" – ganhou um lugar na lista dos Dez Fugitivos Mais Procurados do FBI no verão passado. Ela continua foragida, comuma investigação recentesugerindo que ela tem amigos em altos cargos.
A História Continua abaixo
Cidadão luxemburguês cuja empresa de inteligência trabalhava para a OneCoin, Schneider foi preso na França em 2021 e luta contra a extradição para os EUA.
O co-acusado cidadão britânico Christopher Hamilton, que enfrenta acusações semelhantes às de Schneider, perdeu em agosto uma apelação no seu país de origem para evitarextradição para os EUA, enquanto seu compatriota Robert McDonald conseguiu evitar a extradição por motivos de direitos Human .
Mark Scott, o advogado por trás da OneCoin, foi considerado culpado nos EUA por lavagem de US$ 400 milhões paraEsquema Ponzi em 2019.
Leia Mais: A CryptoQueen desaparecida tem amigos em lugares (muito) altose
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