'Razzlekhan' e marido concordam com acordo judicial em caso de lavagem de dinheiro da Bitfinex que vale bilhões

Um casal acusado de lavar fundos desviados da corretora de Cripto Bitfinex no hack de 2016 concordou em fazer um acordo judicial com as autoridades dos EUA, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

Heather “Razzlekhan” Morgan e Ilya Lichtenstein, moradores de Nova York casadosque foram presos em fevereiro de 2022, enfrentou acusações de lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os EUA. O procurador dos EUA ordenou que o casal perdesse bilhões de dólares em Bitcoin, ether, stablecoins e outras criptomoedas, além de dinheiro de suas contas bancárias, no momento da condenação, de acordo com um processo judicial.

Em fevereiro de 2022, um juizconcedeu fiança a Morgan mas não para Lichtenstein, depois que a defesa argumentou que o caso contra ela era mais fraco do que o contra ele, que a única evidência contra Morgan era que ela "supostamente recebeu fundos vinculados ao ato" e que seus problemas de saúde exigiam uma libertação.

Um acordo judicial poria fim a um dos mais casos criminais dramáticos na história da Criptomoeda, um campo que viu mais do que sua cota de escândalos. Continua sendo ummistérioque hackeou a Bitfinex,no momento um dos maiores assaltos registrados, e os videoclipes idiossincráticos de Morgan adicionaram um toque de alívio cômico ao caso. (Este ano, ela conseguiu um novo emprego em tecnologiaenquanto o caso estava pendente.)

Não está claro quanto tempo cada réu pode cumprir atrás das grades. No ano passado, a dupla enfrentou duas acusações de conspiração cada, que representavam uma sentença máxima de 25 anos. Eles foram ordenados a comparecer para uma audiência de acusação e confissão de culpa em 3 de agosto perante a juíza distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly em Washington, de acordo com os registros do tribunal.

"O objetivo da conspiração era que os réus, MORGAN e Lichtenstein, enriquecessem ilegalmente lavando os lucros do hack e planejassem fraudar a casa de câmbio virtual da vítima, Bitfinex, e impedir a detecção da atividade de lavagem", diz o novo processo.

Os advogados de Morgan e Lichtenstein não estavam imediatamente disponíveis para responder ao Request de comentário da CoinDesk.

Morgan e seu marido foram acusados ​​de lavar cerca de 25.000 BTC e tiveram acesso a outros 94.000 BTC roubados – avaliados em cerca de US$ 3,5 bilhões no momento da publicação – durante uma exploração da Bitfinex em 2016.

Autoridades federais conseguiram apreender os 94.000 BTC quando o casal foi preso no início de 2022. Naquela época, o DOJ alegou que os dois conspiraram para lavar esses lucros e fortemente insinuaram, mas não alegaram, que eram os hackers originais. Grande parte dos 25.000 BTC restantes foram transferidos ao longo dos últimos cinco anos, por meio de várias carteiras e mercados darknet.

O casal e os seus advogados pretendiam anteriormente contestar as acusações, alegando que havia “muitas deficiências nas provas do Governo e saltos conclusivos sem suporte”, anteriormentearquivamentosshow. Os primeiros sinais de um acordo judicial surgiram em março de 2022, quando promotores disseram a um tribunal que estavam em negociações com os advogados de Morgan sobre uma possível “resolução” para seu caso que não incluiria um julgamento.

Liechtenstein, um cidadão russo-americano, renovou seu passaporte russo em 2019, disseram os promotores em fevereiro de 2022. A dupla viajou para a Ucrânia em 2019, onde supostamente criaram e atualizaram vários arquivos em contas online que continham informações sobre lavagem de dinheiro. A defesa disse que eram apenas férias.

O Departamento de Justiça T respondeu imediatamente ao Request de comentário da CoinDesk.

ATUALIZAÇÃO (10 de julho de 2023, 16:45 UTC):Adiciona detalhes por toda parte.

ATUALIZAÇÃO (10 de julho de 2023, 16:57 UTC):Adiciona informações sobre a fiança de Morgan e o caso de sua defesa.

ATUALIZADO (21 de julho, 18:00 UTC):Corrige atribuições nos dois primeiros parágrafos.