Tesouro dos EUA sanciona magnata cambojano com ligações a golpes de abate de porcos

Um dos empresários mais ricos do Camboja foi atingido por sanções dos EUA por supostamente ter participado de graves abusos de direitos Human — incluindo tráfico de Human e tortura — vinculados a uma operação fraudulenta de abate de porcos sediada no país do Sudeste Asiático.

Na semana passada, o Office of Foreign Asset Control (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou as sanções contra Ly Yong Phat e vários de seus negócios, incluindo o conglomerado LYP Group e quatro de seus hotéis no Camboja. Um dos hotéis sancionados por Ly, o O-Smach Resort, é notório por seu uso como um Compound para vítimas de tráfico Human trazidas de toda a Ásia e forçadas a trabalhar em operações fraudulentas de abate de porcos.

Ao colocar Ly na lista de Cidadãos Especialmente Designados, os EUA estão impedindo todas as pessoas dos EUA – incluindo cidadãos no exterior e residentes que vivem na América – de fazer transações com ele de qualquer forma. Isso pode ter um impacto sério em suas atividades comerciais, disseram especialistas em sanções.

“Como muitas autoridades de sanções autorizam a imposição de sanções a pessoas não americanas — normalmente não sujeitas à jurisdição dos EUA — por se envolverem em transações materiais com um SDN, muitas pessoas não americanas agora se recusarão a fazer transações com a Ly, independentemente de considerações jurisdicionais”, disse Brendan Hanifin, um sócio de Chicago do escritório de advocacia Ropes & Gray. “Dada a primazia do dólar americano em transações financeiras internacionais, o efeito prático da designação SDN será cortar o acesso da Ly à maior parte do sistema financeiro global.”

Zachary Goldman, sócio do escritório de advocacia WilmerHale e copresidente da área de Blockchain e Criptomoeda do escritório, disse que as sanções contra Ly e suas empresas se estendem a todas as transações que transitam pelos EUA — incluindo transações denominadas em dólares compensadas por uma instituição financeira dos EUA, mesmo quando não há americanos envolvidos na transação.

Muitos bancos, mesmo aqueles fora dos EUA, não negociam com pessoas sancionadas pelo OFAC, acrescentou Goldman.

Como as sanções contra Ly e suas empresas reduzirão drasticamente sua capacidade de fazer transações com contrapartes internacionais, bem como de acessar capital, Hanfin disse que a designação SDN é provavelmente “equivalente a uma sentença de morte corporativa”.

Além de suas operações comerciais, Ly é senador no Partido Popular Cambojano e conselheiro do PRIME Ministro do país, Hun Manet. Antes de Hun Manet ser eleito PRIME Ministro, Ly foi conselheiro de seu pai, o ex- PRIME Ministro Hun Sen.

As vítimas são atraídas para O-Smach e complexos semelhantes com a promessa de oportunidades de emprego, alegou o OFAC, mas quando chegam têm os seus telefones e passaportes confiscados e sãoforçados a realizar golpes de abate de porcos – um tipo de golpe de investimento baseado na confiança, no qual o golpista aparentemente faz amizade com a vítima por mensagem de texto usando uma identidade fictícia e, então, a induz a investir grandes quantias de dinheiro em uma plataforma falsa de investimento em Criptomoeda . De acordo com um relatório recente do Federal Bureau of Investigation, golpes de abate de porcos custaram às vítimas quase US$ 4 bilhões em 2023.

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Se tentarem escapar ou pedir ajuda, as vítimas relataram "serem espancadas, abusadas com choques elétricos, obrigadas a pagar um resgate alto ou ameaçadas de serem vendidas a outros golpes online", de acordo com o comunicado de imprensa do Departamento do Tesouro na quinta-feira. De acordo com os relatos, pelo menos duas vítimas pularam para a morte de prédios no O-Smach Resort.

O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA realizará uma audiência sobre golpes de abate de porcos na quarta-feira.