FTX подает в суд на бывших сотрудников своего филиала в Гонконге, требуя 157 миллионов долларов

Обанкротившаяся Криптo FTX подала в суд на бывших сотрудников Salameda, зарегистрированной в Гонконге компании, связанной с FTX, которая, по ее словам, контролировалась бывшим генеральным директором фирмы Сэмом Бэнкманом-Фридом, требуя возмещения около 157,3 млн долларов. согласно судебному искув четверг поздно вечером.

В иске утверждается, что Майкл Берджесс, Мэтью Берджесс, их мать Лесли Берджесс, Кевин Нгуен, Даррен Вонг и две компании владели или контролировали несколько фирм, счета которых были зарегистрированы вFTX.comи FTX US, и мошенническим путем вывел активы в дни, предшествовавшие банкротству FTX.

В течение 90 дней до подачи заявления о банкротстве 11 ноября 2022 года, известного как период предпочтения, ответчики получили выгоду от изъятий, которые представляют собой преимущественные переводы и «могут быть отменены в соответствии с Кодексом о банкротстве», говорится в заявлении. Согласно заявлению, ответчики спешили снять активы и использовали свои связи с персоналом FTX, чтобы обеспечить себе приоритет перед другими клиентами.

Это T первый раз, когда конкурсная масса FTX пытается получить выплаты от связанных сторон. Она уже нацелилась Банкман-Фрид и его руководители, Банкман-Фридсродителии FTXфилантропические и биологические науки. Он также пытается вернуть платежи, сделанныеГенезис Глобал Капитал, которая принадлежит материнской компании CoinDesk, Digital Currency Group, и также является банкротом. В январе адвокат по делам о банкротстве заявил, что FTX вернула более5 миллиардов долларов в различных активах. В июне команда по банкротству заявила, что компания задолжала своим клиентам8,7 млрд долларов.

В иске также утверждается, ссылаясь на сообщения в коммуникационном приложении Slack, что Мэтью Берджесс привлек других сотрудников FTX для «проталкивания» определенных ожидающих обработки запросов на вывод средств с ONE из счетов Майкла Берджесса на бирже FTX в США, при этом выдавая этот счет за свой собственный.

Переводы были завершены всего за несколько часов до того, как FTX прекратила вывод средств 8 ноября 2022 года. Более 123 миллионов долларов из общей суммы в 157,3 миллиона долларов (по ценам на 31 августа 2023 года) были выведены 7 ноября или позднее.

Переводы были осуществлены «с намерением помешать, задержать или обмануть нынешних или будущих кредиторов FTX US», говорится в заявлении.

В настоящее время Банкман-Фрид находится в тюрьме и готовится к судебному разбирательству, которое должно начаться 3 октября. В четвергапелляционный суд отклонилего попытка выйти из тюрьмы до начала судебного разбирательства.

Читать дальше: Сэм Бэнкман-Фрид останется в тюрьме до начала судебного разбирательства

ОБНОВЛЕНИЕ (22 сентября, 9:13 UTC):Добавляет предыдущие попытки вернуть деньги в четвертом абзаце.