Министерство юстиции США экстрадировало предполагаемого соучредителя Криптo финансовой пирамиды из Панамы

Министерство юстиции США экстрадировало мужчину, обвиняемого в том, что он является ONE из соучредителей глобальной Криптовалюта финансовой пирамиды AirBit Club.

Исполняющая обязанности прокурора США по Южному округу Нью-Йорка Одри Штраус заявила в понедельник, что обвиняемый Гутемберг Дос SANTOS был экстрадирован из Панамы на прошлой неделе. Вместе с соответчиками он был предъявлено обвинение по обвинениям, связанным с его предполагаемой ролью в международной схеме мошенничества и отмывания денег, которая заключалась в обмане частных лиц путем привлечения инвестиций в якобы поддельную компанию по майнингу и торговле Криптовалюта .

Описывая схему, Штраус сказал, что компания «обещала необычайную доходность от фантомных инвестиций в криптовалюты, обманывая жертв на десятки миллионов долларов».

Согласно обвинительному заключению, Дос SANTOS и его сообщники были вовлечены в финансовую пирамиду по крайней мере с сентября 2015 года. Крупные движения криптовалют, особенно Bitcoin(BTC), который в понедельникдостиг рекордно высокого уровня, дает возможность недобросовестным лицам обманывать людей обещаниями стабильной и высокой прибыли.

Инвесторам, как обычно, нужно быть осторожными и внимательными к таким красным флагам, как длительные задержки в обработке выводов, требования наличных платежей и высокие скрытые комиссии, все из которых часто указывают на мошеннические намерения. В этом случае, как заявило Министерство юстиции, когда ONE жертва попыталась вывести средства из предполагаемой схемы, ей сказали «внести новую кровь» в AirBit Club, чтобы получить свои доходы.

• СогласноОбъявление Министерства юстицииобвиняемые и другие лица якобы продвигали схему, предлагая жертвам приобретать членство, платежи за которое отмывались через внутренние и зарубежные банковские счета.
• Посредством этого членства обвиняемые предположительно отмыли не менее 20 миллионов долларов.
• Обвиняемый по ONE пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, сговоре с целью совершения банковского мошенничества и сговоре с целью отмывания денег, Дос SANTOS был впервые арестован в Панаме в августе и, скорее всего, предстанет перед мировым судьей США позднее в понедельник.