Таинственные документы предполагают, что самозванец использует имя Grayscale для накачки неизвестных монет

Кто-то, судя по всему, пошел на крайние меры, выдавая себя за компанию по управлению цифровыми активами Grayscale Investments, возможно, в попытке поднять цены на две менее известные криптовалюты.

Для ясности: Grayscale заявила, что не намерена создавать финансовый инструмент вокруг nahmii, проекта масштабирования Ethereum , или THETA, видеоплатформы. Тем не менее, есть пара зарегистрированных трастов, по ONE для каждой неизвестной монеты, в штате Делавэр (траст для nahmii неправильно пишет название монеты с ONE «i»). Каждый из этих трастов носит имя Grayscale, и регистрация дает тот же адрес агента, который фирма использует для своих реальных Криптo инструментов.

«Grayscale ведет список активов, которые мы потенциально можем включить в наше семейство продуктов, и любые дальнейшие дополнения будут объявлены», — сообщил внешний представитель по электронной почте. «Любой, кто хочет подтвердить актив, который рассматривает Grayscale , должен обратиться к этому списку». Ни nahmii, ни THETA в нем нет.

На прямой вопрос о том, подала ли Grayscale заявку на «nahmi» или «THETA trusts», пресс-секретарь Остин Дауни ответил: «Нет».

CoinDesk ошибочно сообщили во вторник что Grayscale, дочерняя компания материнской компании CoinDesk Digital Currency Group, подала заявку на регистрацию траста для токена nahmii, основываясь на публичных записях из отдела корпораций Делавэра. Это быбыли бы значительным событием, если бы это было правдой, поскольку такие регистрации обычно являются прелюдией к созданию инвестиционного инструмента для монеты.

Трасты Grayscale привлекают значительный капитал от основных инвесторов, которые T могут или T хотят проходить через трудности с созданием Криптo . В общей сложности фирма управляет активами на сумму 27,7 млрд долларов через девять активных трастов <a href="https://grayscale.co/wp-content/uploads/2021/02/Grayscale-One-Pager-February-2021.pdf">https:// Grayscale.co/wp-content/uploads/2021/02/Grayscale-One-Pager-February-2021.pdf</a> . Поэтому регистрация Grayscale была бы бычьим сигналом для монеты.

Но генеральный директор Grayscale Майкл Зонненшейн быстро твитнул что история о Нахми была «неточной», и CoinDesk исправил ее.

Тем не менее, несмотря на то, что Grayscale заявила, что не подавала заявку на регистрацию в Отдел корпораций для Nahmii или аналогичную ONE для THETA, кто-тосделал; публичные записи могут быть легконайдено в Интернете в базах данных государственного агентства.

Команда Nahmii написала в Twitter, что «не ведет переговоров с Greyscale о создании траста».

На адрес электронной почты, указанный на сайте Nahmii, пришло сообщение об отказе. После публикации этой статьи представители проекта THETA сообщили CoinDesk, что они не участвовали в подаче заявки на регистрацию траста.

«Мы очень расстроены, узнав, что это мог сделать кто-то другой», — сказал руководитель стратегии THETA Уэс Левитт. «Мы общаемся с нашим адвокатом... чтобы узнать, есть ли способ Словарь , кто именно подал это, и какие другие правовые действия доступны нам против этого человека, подающего то, что мы теперь считаем мошенничеством».

Представитель службы поддержки клиентов Delaware Division of Corporations заявил, что Division не сможет предоставить идентифицирующую информацию о том, кто подал заявки на трастовые фонды. Поэтому на данный момент происхождение заявок остается загадкой (в документах нет ни номера телефона, ни имени человека).

Точные копии

Если два рассматриваемых траста были созданы мошенниками, это T первый подобный обман в Криптo, хотя на этот ONE будет тоньше обычного.

Мошенники частовыдавать себя за влиятельных деятелей сообщества в Twitterи естьвыдавали себя за сотрудников CoinDesk и подделывали наши электронные Рассылка, и все это для того, чтобы обманом заставить людей отправить им деньги.

СомнительныйGrayscale Nahmi Trust(здесь и далее, GNT) иGrayscale THETA Trust(GTT) документы были очень похожи на документы подлинногоGrayscale Bitcoin Trust(ГБТК) иGrayscale Litecoin Trust(GLTC). Например, все они зарегистрированы по адресу 251 Little Falls Drive в Уилмингтоне, штат Делавэр (почтовый индекс 19808).

Ключевое различие заключалось в типе созданной организации. В то время как GBTC и GLTC были зарегистрированы как уставные трасты, GNT и GTT были зарегистрированы как компании с ограниченной ответственностью, деталь, которая «вызывает вопросы», сказала Сара Бреннан, юрист по корпоративным вопросам и ценным бумагам в Harter, Secrest and Emery.

Действительно, из 34 трастов «Grayscale», зарегистрированных в Delaware Division of Corporations, только два были зарегистрированы как LLC. Это те организации, которые Grayscale , по ее словам, не создавала.

Восемь из зарегистрированных уставных трастов соответствуют существующим продуктам Grayscale : BTC,BCH,ETH,И ETC, ZEN, LTC,XLMи ZCH. Девятый, егоXRP Доверять, был распущен в начале этого годав результате иска Комиссии по ценным бумагам и биржампротив Ripple утверждая, что продажа Криптовалюта нарушает федеральный закон о ценных бумагах.

Еще 23 зарегистрированных уставных траста входят в список активов, которые Grayscale «в настоящее время рассматривает», согласно февральскому отчету. пост на Medium.

Оставшиеся два: THETA, поданная в феврале, и Nahmi (опять же, без второй буквы «i» в названии монеты), поданная в апреле.

«Классическая Криптo»

Вполне возможно, что эти, по-видимому, фиктивные организации были созданы в надежде, что средства массовой информации обнаружат их существование и сообщат об этом, с конечной целью — поднять цены на эти токены.

По словам Бреннана, такой шаг был почти неизбежен, и он назвал его «классическим Криптo ».

Она указала наянварская статья CoinDeskо возможных будущих трастах (статья предшествует посту Grayscale на Medium), отметив, что эти заявки на создание трастов легко приводят к спекуляциям о том, могут ли определенные активы стать частью нового инвестиционного инструмента.

Если мотивом было накачивание намии, план сработал: СогласноCoinGecko, цена NII выросла более чем вдвое во вторник после публикации ошибочной статьи CoinDesk , достигнув пика в $0,0148. На момент публикации она торговалась по цене в два раза ниже, около $0,0075. Однако она все еще значительно выросла за последний месяц.

THETA имеет также вырос в цене за последние несколько месяцев, хотя, похоже, T наблюдается никакой корреляции между регистрацией фальшивого траста Grayscale и ценой токена.

Бреннан отметил, что сложно определить владельца компании, созданной в Делавэре.

По словам Бреннана, который также возглавляет практику цифровых активов в Harter, хотя и существуют некоторые ограничения на то, какие организации могут быть созданы (например, Делавэр может не разрешить создание новой организации, название которой «до степени смешения похоже» на название существующей компании или продукта), практически любой человек может создать организацию в штате.

«Вы можете создать практически любую организацию, которая T занята», — сказала она. «В Делавэре и других штатах их беспокоит только вопрос: «существует ли эта организация в моем штате?». Если нет, то «да, вы можете заплатить мне за создание этой организации».

По ее словам, компании могут попытаться предотвратить это, зарезервировав названия на определенный период времени или зарегистрировав организацию без ее немедленного запуска и начала работы.

CoinDesk подал Request в соответствии с Законом о свободе информации на сертификаты формирования этих Nahmi и THETA LLC, но не получил ответа на момент публикации. Согласно веб-сайту штата Делавэр, у правительства есть 15 дней на ответ.

ОБНОВЛЕНИЕ (8 апреля 2021 г., 13:45 UTC): Обновлено с учетом комментариев команды THETA .