Share this article
Китайская полиция арестовала 1,1 тыс. человек по обвинению в отмывании денег, связанных с криптовалютой
Это пятый раунд общенациональной операции по борьбе с отмыванием денег, связанным с мошенничеством в сфере телекоммуникаций в Китае, получившей название «Операция по взлому карт».
By David Pan
Updated Sep 14, 2021, 1:08 p.m. Published Jun 9, 2021, 3:54 p.m.
Китайская полиция арестовала более 1000 человек по обвинению в отмывании денег, утверждая, что они использовали Криптовалюта , чтобы обойти закон.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Это пятый раунд общенациональной операции по борьбе с отмыванием денег, связанной с мошенничеством в сфере телекоммуникаций в Китае, которая получила название «Операция по взлому карт», говорится в заявлении, опубликованном Министерством общественной безопасности.официальный WeChatсчет в среду.
Последний раунд был нацелен на людей, которые предположительно использовали криптовалюты для отмывания денег. Китайская полиция арестовала более 1100 человек и ликвидировала 170 преступных организаций, согласно аккаунту WeChat Министерства общественной безопасности.
Телекоммуникационные преступники, как правило, используют поддельные или украденные SIM-карты и скомпрометированные банковские счета для отмывания своих денег через традиционную банковскую систему. Это стало сложнее с тех пор, как китайская полиция ужесточила надзор за коммерческими банками и черными Рынки SIM-карт и банковских счетов.
Китайская полиция борется с преступлениями, связанными с отмыванием денег с использованием криптовалют, в 23 провинциях и регионах, включая Пекин, а также провинции Хэбэй и Шаньси.
Китай продолжает репрессии
Государственный совет призвал к жесткому пресечению телекоммуникационного мошенничества в октябре 2020 года. Затем китайская полиция начала операцию Card Breaking. По данным Министерства общественной безопасности, в ходе нее было арестовано более 311 000 человек и ликвидировано 15 000 преступных организаций.
Руководители двух крупнейших Криптo бирж, предоставляющих услуги китайским инвесторам были приняты в прошлом году китайской полицией для оказания помощи в нераскрытых расследованиях. Основатель OKEx Стар Сюй и главный операционный директор Huobi Цзявэй Чжу находились под стражей за свои внебиржевые торговые услуги, которые потенциально были связаны с отмыванием денег. Дун Чжао, ONE из самых известных китайских внебиржевых трейдеров, был также принятобыл задержан китайской полицией в конце прошлого года.
Три ассоциации финансовой индустрии выпустилипредупреждение удержать входящие в их состав коммерческие банки и платежные платформы от сотрудничества с Криптo компаниями.
ОБНОВЛЕНИЕ (9 июня 2021 г., 16:55 UTC):Обновлено с дополнительной информацией.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
KindlyMD сталкивается с риском делистинга на Nasdaq после неудачи по достижению минимального уровня цены акции
Компания в сфере здравоохранения и биткоин-казначейства имеет шесть месяцев, чтобы поднять цену своей акции выше $1 в течение 10 последовательных дней.
What to know:
- Биржа Nasdaq сообщила KindlyMD (NAKA), что компания может быть исключена из листинга после того, как цена её акций опустилась ниже 1 доллара в течение 30 последовательных рабочих дней.
- Компания в сфере здравоохранения, создающая казначейство в биткоинах, имеет срок до 8 июня, чтобы восстановить соответствие, что требует закрытия акций на уровне не ниже $1 в течение как минимум 10 последовательных рабочих дней.
- Акции впервые опустились ниже $1 в конце октября и закрылись в понедельник на уровне $0,38.
Главное
