Казначейство США проводит кампанию за расширение полномочий по преследованию Криптo за рубежом

• Министерство финансов США добивается от законодателей предоставления ему расширенных полномочий по борьбе с незаконным Финансы с использованием Криптo.
• ONE из запросов правительства является предоставление особой юрисдикции неамериканским эмитентам стейблкоинов, таким как Tether.

Министерство финансов США требует от законодателей предоставить правительству новые полномочия, которые предоставят ему беспрецедентные полномочия по обеспечению соблюдения и санкциям в отношении сектора Криптo , включая возможность выходить далеко за пределы границ Америки и вмешиваться в транзакции, T затрагивающие ее граждан.

Заместитель министра финансов Уолли Адейемо лоббировал среди высокопоставленных членов Конгресса предложение, изложенное в письменном виде, которое он назвал «набором разумных рекомендаций по расширению наших полномочий и расширению наших инструментов и ресурсов для преследования незаконных участников в сфере цифровых активов», согласно выдержкам изречьОн должен выступить в среду в Вашингтоне.

«Способы сбора и перемещения денег продолжают развиваться, и многие из наших полномочий не обновлялись десятилетиями», — говорится в документе Казначейства, направленном законодателям и полученном CoinDesk. Террористические группы, включая ХАМАС, «используют новые виртуальные методы для перемещения, хранения и сокрытия своих потоков финансирования. Эти методы часто включают использование уклончивых Криптовалюта сетей и сервисов, включая миксеры».

Согласно предложению, Конгресс должен предоставить Казначейству «новый инструмент вторичных санкций» против бирж, которые поддерживают терроризм. Это могло бы дать правительству аналогичные полномочия при нацеливании на поставщиков виртуальных активов, которые оно долгое время имело в отношении корреспондентских банковских счетов, и «будет учитывать технологические изменения, которые сделали высокоэффективные инструменты в контексте традиционных платежей менее эффективными против криптовалют».

Инструмент санкций

Адейемо заявил, что это «не только отрежет фирму от финансовой системы США, но и подвергнет риску отключения от финансовой системы США любую фирму, которая продолжит вести бизнес с попавшей под санкции организацией».

Законодатели также должны усилить полномочия департамента в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA), что позволит «нацеливаться на Криптовалюта организации и сервисы, которые способствуют финансированию террористов», говорится в предложении. Оно призывает к созданию новой категории финансовых учреждений в соответствии с BSA, которая будет включать «Криптовалюта биржи, поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), поставщиков кошельков виртуальных активов, определенные узлы-валидаторы блокчейна и децентрализованные Финансы сервисы», требуя от них соблюдения определенных требований по борьбе с отмыванием денег.

Как неоднократно заявляла Криптo : многие из этих субъектов, такие как поставщики кошельков и организации децентрализованного Финансы (DeFi), могут оказаться не в состоянии выполнить эти требования, и закон может фактически их уничтожить.

Остин Кэмпбелл, основатель Zero Knowledge Consulting,отмечено на Xчто предложение имеет некоторые разумные моменты, но также требует «самого широкого расширения полномочий с моментаПатриотический акт, и таким образом, что это высмеивает некоторые технические детали современной коммуникации, а побочным эффектом может стать вероятность возникновения крупного геополитического конфликта из-за чрезмерного охвата».

Tether

Правительство также, по-видимому, стремится получить контроль над Tether, эмитентом крупнейшей стейблкоина USDT, и ему подобными.

«Законодательство могло бы прямо уполномочить OFAC осуществлять экстерриториальную юрисдикцию в отношении транзакций в стейблкоинах, привязанных к доллару США (или других транзакций, номинированных в долларах), как это обычно делается в отношении транзакций в долларах США», — говорится в предложении, что дает возможность контролировать транзакции, которые, как отмечается в документе, «не связаны с точками соприкосновения с США».

Адейемоудвоил эту идею в своем выступлении в среду он заявил, что неамериканские эмитенты стейблкоинов T должны иметь возможности использовать доллар США без «процедур, препятствующих террористам злоупотреблять их платформой».

В этой кампании Казначейства приводятся отчеты о попытках финансирования Криптo со стороны ХАМАС, что стало особенно актуальным в контексте недавних атак этой группировки на Израиль, но в кратком упоминании T упоминается, что некоторые аспекты этих отчетов были позднее раскрыты. дискредитирован аналитической фирмой эта ссылка была первоначально приведена, в результате чего степень участия ХАМАС в Криптo осталась неопределенной.

Тем временем Министерство финансов только что совершило шокирующее событиеУрегулирование на сумму 4,3 млрд. долл. СШАс Binance, которая среди штрафов различным агентствам включала самый большой корпоративный штраф Казначейства. Соглашение возложило на крупнейшую мировую биржу контролеров, которые должны были сообщать о текущем поведении компании надзорным органам правительства США. А также в среду департамент объявил о своемпоследние действия против сервиса микширования Криптo , Sinbad.

«Поскольку террористы и преступники совершенствуют свои подходы к незаконному Финансы, нам нужны инструменты, чтобы иметь возможность KEEP им», — сказал Адейемо.

Читать дальше: Главный чиновник Министерства финансов США предупреждает: стейблкоины, такие как Tether , могут оказаться в поле зрения США