SEC постановила, что До Квон и Terraform Labs должны получить штраф в размере 5,3 млрд долларов

• Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обратилась к судье Нью-Йорка с просьбой наложить штраф в размере 5,3 млрд долларов на Terraform Labs и Do Kwon в целях урегулирования гражданского дела о мошенничестве против них.
• Регулятор утверждает, что штрафы являются «консервативным», но «разумным приближением» к «нечестно полученной прибыли» Terraform и Квона от мошенничества.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в суд Нью-Йорка с просьбой оштрафовать Terraform Labs и ее соучредителя До Квона на 5,3 млрд долларов за их роль в...Взрыв на 40 миллиардов долларов экосистемы Terra в 2022 году.

Ранее в этом месяце Terraform Labs и Kwon были признаны ответственными по гражданским обвинениям в мошенничестве, когда суд присяжных Манхэттена пришел к выводу, что они вводили инвесторов в заблуждение относительно стабильности их так называемого «алгоритмического» собственного стейблкоина Terra USD (UST) и вариантов использования блокчейна Terra .

В ходатайстве SEC о вынесении окончательного решения, поданном через две недели после завершения судебного разбирательства, регулятор требует, чтобы Terraform Labs и Квон выплатили 4,74 млрд долларов в качестве возврата незаконно полученной прибыли и процентов за досудебное решение, а также в общей сложности 520 млн долларов в качестве гражданских штрафов: 420 млн долларов из кармана Terraform Labs и 100 млн долларов из кармана Квона.

В сопроводительном меморандуме Комиссия по ценным бумагам и биржам попыталась обосновать общую сумму перед судом, заявив, что Kwon и Terraform Labs получили «более 4 миллиардов долларов незаконной прибыли (и, вероятно, намного больше) от своей незаконной деятельности».

Согласно судебным документам, продажи LUNA и MIR институциональным инвесторам составили $65,2 млн и $4,3 млн соответственно, продажи LUNA и UST через LUNA Foundation Guard (LFG) составили $1,8 млрд, а инвесторы купили UST на сумму $2,3 млрд на различных платформах торговли Криптo в период с июня 2021 года по май 2022 года.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добавила, что сумма штрафа представляет собой «консервативную», но «разумную» оценку» «нечестно полученной прибыли» Terraform и Квона.

Никаких угрызений совести

Помимо крупных денежных штрафов, SEC также добивается запрета Квону и Terraform Labs на совершение дальнейших нарушений законодательства о ценных бумагах, покупку или продажу «любых ценных бумаг, связанных с Криптo активами», а также запрета Квону занимать должности должностных лиц и директоров, что лишит его возможности когда-либо занимать должность должностного лица или директора в публичной компании, отчитывающейся перед SEC.

SEC заявила, что такие меры необходимы для предотвращения будущих нарушений, поскольку «ответчики не раскаялись в своем поведении, и не может быть никаких сомнений в том, что они находятся в положении, когда дополнительные нарушения не только возможны, но и, скорее всего, уже происходят».

SEC, по-видимому, выразила особое недовольство показаниями нынешнего генерального директора Terraform Labs Криса Амани, данными в ходе девятидневного судебного разбирательства. В ходе него он заявил, что компания «все еще работает над созданием» продуктов и продолжает продавать токены.

SEC назвала показания Амани «откровенным признанием вероятного рецидивизма» и добавила: «Новый генеральный директор Terraform выступил с заявлением, продемонстрировав поразительную наглость, и попытался вызвать сочувствие, заявив, что Terraform распространила новую версию своего токена — LUNA 2.0 — среди своих жертв, продолжая при этом тратить миллионы, полученные от инвесторов, и занимаясь дополнительными незарегистрированными распределениями этих ценных бумаг».

Terraform вносит свой вклад

В ходатайстве, поданном в тот же день, что и SEC, Terraform заявила, что суд не должен предоставлять SEC никаких судебных запретов или компенсаций за незаконно полученную прибыль, а только «соответствующее гражданско-правовое взыскание» за нарушение, которое SEC сможет доказать в США.

В ходе судебного разбирательства Амани дал показания о том, что у компании, которая в настоящее время находится в стадии банкротства, остались активы на сумму около 150 миллионов долларов.

Представитель Terraform Labs не ответил на Request CoinDesk о комментарии.

До Квон

Адвокаты Квона также подали меморандум о праве, утверждая, что судебный запрет против него не является обоснованным, поскольку он в настоящее время не работает и против него возбуждены уголовные дела. Они также добавили, что у Квона «нет незаконной прибыли… которую можно было бы вернуть».

Квон остается в Черногории, где он быларестован и заключен в тюрьмув прошлом году за попытку использования поддельных проездных документов Коста-Рики по пути в Дубай.

Правительство Черногории в настоящее времявзвешивание Конкурирующие запросы об экстрадиции поступают как из США, так и из Южной Кореи, родной страны Квона, которые надеются судить его по уголовным обвинениям, связанным с крушением Terra .