Судебный процесс по делу об отмывании денег Binance Nigeria отложен до 17 мая, заявил представитель семьи Гамбарян

• Представитель семьи задержанного топ-менеджера сообщил CoinDesk, что судебный процесс по делу об отмывании денег между Binance и Нигерией отложен до 17 мая.
• Тигран Гамбарян ожидает в тюрьме Кудже слушания по вопросу освобождения под залог, которое также состоится 17 мая.

Судебный процесс по делу об отмывании денег Binance Nigeria отложен до 17 мая, сообщил в четверг представитель семьи задержанного топ-менеджера Тиграна Гамбаряна.

Первоначально судебное разбирательство должно было начаться сегодня, но было отложено после того, как Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) представила в качестве доказательства документ, который юристы Binance не видели. Он имел право его увидеть, и судья, курирующий дело, дал Гамбаряну больше времени для изучения доказательств, которыекак сообщаетсяОбъем 300 страниц.

Гамбарян, который является гражданином США и руководителем финансового комплаенса Binance, был задержан в Нигерии вместе с британско-кенийским региональным менеджером по Африке Надимом Анджарваллой в феврале. Компании, а также руководителям, почти месяц спустя были предъявлены обвинения в отмывании денег, а также в уклонении от уплаты налогов от нигерийских властей. EFCC выдвинула обвинения в отмывании денег.

С тех пор Анджарвалла сбежал, и нигерийские власти былина охоте за ним. Гамбарян находится в тюрьме Кудже, ожидая своегослушание по делу об освобождении под залог, которое также должно состояться 17 мая одновременно с судебным разбирательством по делу об уклонении от уплаты налогов. Судебный процесс по делу об уклонении от уплаты налогов также был отложен в апреле, поскольку обмен не былофициально предъявлены обвинения.

Обновление (2 мая 2024 г., 16:43 UTC):Добавляет дополнительные детали.