Право на код? Судебное разбирательство по делу о отмывании денег разработчика Tornado Cash Романа Сторма начинается в понедельник

НОВЫЙ ЙОРК, Нью-Йорк — Судебное разбирательство по уголовному делу разработчика Tornado Cash Романа Стормa о отмывании денег начнется в понедельник утром в Манхэттене, где адвокаты Стормa и прокуроры приступят к отбору присяжных для наблюдения за четырехнедельным судебным процессом.

Шторм был арестован в штате Вашингтон в 2023 году и обвинён в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций США и сговоре с целью ведения бизнеса по передаче денежных средств без лицензии — обвинениях, которые, в случае осуждения Шторма, предусматривают максимальный суммарный срок наказания до 45 лет лишения свободы. Соразработчик Tornado Cash, гражданин России Роман Семёнов, сталкивается с такими же обвинениями, но находится в розыске. Другой разработчик, Алексей Перцев, был осужден за отмывание денег в Нидерландах в 2024 году и приговорён к пяти годам заключения, которое он в настоящее время обжалуется.

В основе дела против Стормса лежит Tornado Cash, сервис смешивания криптовалют с ориентацией на конфиденциальность, который, по утверждению правительства, использовался для отмывания более 1 миллиарда долларов преступных доходов злоумышленниками — включая группу Lazarus, санкционированную государством хакерскую операцию Северной Кореи, что, по их мнению, явилось нарушением санкций США — в то время как Стормс и его коллеги закрывали на это глаза. Тем временем юристы Стормса заявил, что он всего лишь разработчик программного обеспечения с открытым исходным кодом и децентрализованной архитектурой с законными, сохраняющими конфиденциальность вариантами использования, за которые не следует привлекать к ответственности из-за использования злоумышленниками.

«Безусловно, будет очень ожесточённая защита, в которой утверждается, что они писали код и что [Tornado Cash] был создан для обеспечения конфиденциальности — что некоторые люди могли злоупотреблять этим, но [Storm и его коллеги] не были соучастниками», — сказал Марк Бини, партнёр глобальной практики по регулированию и обеспечению исполнения Reed Smith. «Миксеры всегда были очень спорными, поскольку их использовали многие люди для противоправных действий, в этом нет сомнений, но идея о том, что некоторые люди хотят использовать их для конфиденциальности, — это тоже законный аргумент. Это приведёт к очень жесткой борьбе.»

Судебное разбирательство Storm привлекло внимание многих в криптоиндустрии, которые вызвали опасения что, если Storm будет признан виновным, это может означать, что разработчики в дальнейшем будут под начислением обязательств для того, как люди используют свои программы — что могло бы иметь разрушительные последствия как для доступности инструментов конфиденциальности, так и для пространства децентрализованных финансов (DeFi) в целом. Ряд ключевых игроков отрасли, включая инвестиционную фирму Paradigm, а также некоммерческие организации по защите интересов Coin Center и DeFi Education Fund, подали амicus briefs в защиту Storm.

Однако другие оказались менее склонны принимать защиту конфиденциальности Storm. Экономист и публицист Дж. П. Кениг написал в публикация в блоге 2024 года что, если Storm победит в судебном разбирательстве, это может «потенциально означать, что любой, кто хочет способствовать незаконной деятельности, получит весомый стимул скопировать Tornado Cash, фактически превратив свою операцию в «голема» — бессмертное искусственное существо, управляемое смарт-контрактами — и затем выбросить ключи, чтобы избежать закона.»

Швейцарская компания по аналитике блокчейна Global Ledger написала в пост в блоге что, в целом, «существует гораздо больше причин, по которым киберпреступники могут захотеть использовать миксер, чем у разработчиков, которые легитимно хотят запутать движение своих личных средств.»

Меняющиеся ветры

Начался суд по делу Storm, в то время как правительство США продолжает реформировать свой подход к криптоиндустрии — в частности к регулированию криптовалют. При президенте США Дональде Трампе Белый дом занимал более благосклонную позицию по отношению к индустрии (которая вложил колоссальные 130 миллионов долларов в конгрессные выборы 2024 года и как минимум 18 миллионов долларов только в комитет по инаугурации Трампа, подталкивая регулирующие органы и правоохранительные структуры поступать аналогичным образом.

С момента вступления Трампа в должность в январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США — которая под руководством бывшего председателя Гэри Генслера приобрела репутацию своеобразного "страшилища" за свою так называемую практику «регулирования через принуждение» — создала дружественную к отрасли Крипто-рабочую группу и прекратила множество открытых дел и расследований в отношении криптокомпаний. В Апрельская служебная записка для сотрудников, заместитель генерального прокурора Тодд Бланш поручил сотрудникам Министерства юстиции США (DOJ) «сузить» их внимание на преступления, связанные с криптовалютами, указав, что ведомство больше не будет предъявлять обвинения в нарушениях нормативных актов в делах, связанных с крипто.

Хотя некоторые предполагали, что прокуроры отступят от дела против Storm после появления меморандума Бланш, правительство продолжило движение вперёд, сняв всего одно из предъявленных обвинений. Прокуроры также приняли решение продолжить дело против Storm в марте после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) исключило Tornado Cash из списка санкционированных организаций, после того как федеральный судья постановил, что агентство не вправе вводить санкции в отношении смарт-контракта.

«Честно говоря, я был несколько удивлен, что дело продвигается после того, как мы увидели, что [Tornado Cash] был исключён из списка OFAC», — сказал Бини. «Мы ещё не знаем доказательств со стороны правительства, но мы наблюдали, как администрация Трампа действительно отошла от подобных регуляторных дел. И это дело кажется находящимся на грани таких дел, поскольку обвинение в заговоре для ведения нелицензированной деятельности по передаче денег действительно выглядит как регуляторное дело, от которого, возможно, администрация хочет отказаться.»

Шторм на испытательном сроке

Во время предварительного судебного заседания на прошлой неделе окружной судья Кэтрин Полк Файлла из Южного округа Нью-Йорка (SDNY) постановила, что ни одна из сторон не может упоминать санкции OFAC — ни о том, что Tornado Cash был санкционирован изначально, ни о том, что санкции впоследствии были сняты — в ходе судебного процесса Storm, аргументируя это тем, что это может запутать присяжных. Файлла также постановила, что ни одна из сторон не может упоминать исход связанного гражданского дела Van Loon против Министерства финансов.

Бини сообщил CoinDesk, что решение Файлы не включать санкции OFAC в судебное разбирательство, вероятно, больше поможет делу правительства, чем Сторму.

Если защита смогла бы сообщить присяжным, что санкции OFAC позже были сняты, сказал Бини, «я думаю, что присяжные скорее скажут: „Боже, я не уверен, незаконно это или нет.“ И если они не уверены, значит, обвиняемый не виновен. Я думаю, что это решение, вероятно, в некоторой степени помогло правительству сделать дело более понятным и менее сложным.»

Бини заявил, что в случае вынесения обвинительного приговора по делу, решение Файллы может стать потенциальной основой для апелляции адвокатов Storm.

«Защита может заявить: «Эй, мы должны были иметь право представить это присяжным, мы считаем, что это важные доказательства», — сказал он. «Это тот случай, когда даже если государству удается получить осуждение, как это обычно бывает, на самом деле могут иметь место определённые юридические недостатки.»

Если присяжные признают Шторма виновным, Бини отметил, что может быть другой вариант, помимо апелляции — президентское помилование. С момента вступления в должность в январе Трамп помиловал ряд фигур криптоиндустрии, включая соучредителей BitMEX и основателя Silk Road Росса Альбрихта.

«Допустим, это приведет к обвинительному приговору, но это не означает, что президент не может вмешаться впоследствии», — сказал Бини. «Это своего рода непредсказуемый фактор, который может сыграть здесь свою роль, если дело закончится обвинительным приговором».

На заключительной предварительной конференции в пятницу адвокаты Storm предприняли последнюю попытку добиться прекращения дела после того, как правительство раскрыло, что его теория юрисдикции (по сути, обоснование прокуратуры для ведения дела в Южном округе Нью-Йорка) основывается на трех доказательствах — текстах Storm венчурному капиталисту из Нью-Йорка, интервью Storm с репортером Bloomberg из Нью-Йорка и факте, что хакер получил доступ к Tornado Cash из Нью-Йорка.

Файла в конечном итоге отклонил ходатайство защиты, позволив делу правительства против Storm перейти к судебному разбирательству.

Следующие четыре недели

Судебный процесс по делу Storm, первоначально запланированный на две недели, ожидается продлится полный месяц из-за большого количества свидетелей по делу. Правительство сообщило суду, что планирует вызвать более 20 человек для дачи свидетельских показаний, включая хакера, использовавшего Tornado Cash, так называемого «потерпевшего» свидетеля и ряд экспертных свидетелей.

Ожидается, что отбор присяжных займет два дня, а предварительные слушания, вероятно, назначены на среду.

Сторм пока не сообщил, собирается ли он свидетельствовать в свою защиту, однако Бини заявил, что это могло бы значительно помочь его защите.

«Я считаю, что есть очень хорошие шансы, что [Сторм] даст показания. Если это произойдет, [ему] придется выдержать очень жесткий перекрестный допрос, но это может оказаться действительно мощным в таком деле», — сказал Бини. «Бремя доказывания лежит на правительстве, а не на [защите], но они могут захотеть выйти на трибуну и рассказать присяжным свою версию событий.»