Crime
Судья по делу До Квона требует разъяснений перед вынесением приговора по «гарантиям» отбывания наказания
Судья спросил, может ли Квон быть освобожден за границей, а также запросил подробности о потерпевших, зачете времени, проведенного под стражей, и нерешенных обвинениях перед вынесением приговора.
Европейская сеть криптомошенников ликвидирована после отмывания 815 миллионов долларов
Власти по всей Европе разоблачили масштабную сеть криптовалютного мошенничества и отмывания денег, связанную с фальшивыми инвестиционными платформами, рекламой с использованием дипфейков и колл-центрами.
Бразилия приговорила 14 человек за использование криптовалют и подставных компаний в деле о отмывании 95 млн долларов, связанных с наркотиками
Ответчики были признаны использовавшими поддельные компании и транзакции с криптовалютой для сокрытия происхождения нелегальных средств.
Европейские власти арестовали биткоин-миксер Cryptomixer на сумму 1,51 млрд долларов
Europol разоблачил платформу для микширования криптовалют, которую, по его словам, используют группы программ-вымогателей и рынки даркнета для отмывания биткоинов, изъяв серверы, данные и 29 миллионов долларов в BTC.
Бразилия предлагает продать конфискованные биткойны для подрыва деятельности организованных преступных сетей
Предлагаемый закон, являющийся частью «антимещанского законопроекта», будет рассматривать криптовалюты как иностранные валюты и финансовые ценные бумаги.
Гражданская гвардия Испании арестовала предполагаемого лидера криптовалютной финансовой пирамиды на 260 миллионов евро
Предполагаемая пирамида привлекла более 3 000 жертв, предлагая гарантированную доходность по контрактам, связанным с различными активами.
Гонконг предъявил обвинения 16 лицам в связи с предполагаемым криптомошенничеством на сумму 205 миллионов долларов компании JPEX, а Интерпол разыскивает ещё 3 подозреваемых
Дело является крупнейшим финансовым мошенничеством в истории Гонконга, Интерпол выпустил красные уведомления на трех беглецов.
Южнокорейские криптобиржи фиксируют 1 400-кратный рост объемов, связанных с санкционированными камбоджийскими компаниями
Лидером стал Bithumb с объёмом 12,4 миллиарда вон, за ним следует Upbit с 366 миллионами вон. Меньшие суммы прошли через Coinone и Korbit, в то время как Gopax не зафиксировал активности.
Китайская женщина признана виновной в Великобритании за руководство мошенничеством с биткоинами на сумму 6,9 млрд долларов
Цянь обманула более 128 000 жертв в Китае в период с 2014 по 2017 год, после чего сохранила свои богатства в BTC и сбежала в Великобританию
Elliptic предупреждает об индустриальных масштабах мошенничества с так называемым «свиноводческим» отмыванием средств через криптовалюту
Отчет о типологиях 2025 года описывает тактики отмывания денег, схемы использования «мулов» и межцепочечные трансферы.
