Compartir este artículo
Поліція заарештувала 20 осіб у схемі цифрової валютної піраміди
Іспанська поліція заарештувала 20 осіб у причетності до піраміди, яка використовувала фальшиву цифрову валюту під назвою unete.
Por Stan Higgins
Іспанська поліція заарештувала 20 осіб у зв’язку з пірамідною схемою, яка використовувала фальшиву цифрову валюту під назвою unete для залучення мимовільних інвесторів.
Національна поліція Іспанії повідомила про арешти 16 липня, який проходив у Мадриді та інших частинах країни.
Продовження Нижче
No te pierdas otra historia.Suscríbete al boletín de Crypto Daybook Americas hoy. Ver todos los boletines
За оцінками поліції, ця схема призвела до збитків на 50 мільйонів євро, потрапивши в пастку приблизно 50 000 жертв у всьому світі – з 6 000 лише в Іспанії.
Іспанська поліція конфіскувала понад 5 мільйонів євро та приблизно 22 мільйони доларів на відповідних банківських рахунках. Також було вилучено два елітні автомобілі та 18 комп’ютерів. За даними поліції, розслідування схеми було розпочато півтора року тому після того, як колишній співробітник звернувся до правоохоронців.
Наприкінці червня іспаномовна газета El País повідомили, що ряд інвесторів розпочали судові процеси проти тих, хто ймовірно стоїть за схемою.
У цьому звіті, присвяченому засновнику Хосе Мануелю Раміресу Марко, описано, як схема, запущена в 2013 році, швидко завоювала популярність серед інвесторів завдяки яскравим рекламним Заходи і харизматичним рекламним презентаціям.
Інвестори обмінювали євро на unetes – за зразком Bitcoin з обіцяною вартістю 1 долар за штуку – і їх заохочували залучати більше інвесторів до схеми, щоб отримати бонуси.
Поліція повідомила, що інвесторам пообіцяли щотижневого доходу до 1300 доларів. Схема офіційний сайт пообіцяв можливість робити покупки онлайн за допомогою цифрової валюти.
Ключем до підприємства була операція, яка базувалася в Сент-Вінсенті та Гренадинах, карибській острівній державі та податковій гавані для бізнесу, через яку проходили незаконні кошти. У квітні 2014 року латвійський банк Riemutu закрив рахунок, який належав Раміресу, у зв’язку з розслідуванням відмивання грошей, фактично припинивши цю схему.
Рамірес також організував так званий Unetenet Foundation для збору пожертв для жертв сексуального насильства. Незважаючи на вимагання коштів від інвесторів, El País повідомили, Схоже, Рамірес ніколи не реєстрував групу і не займався благодійною діяльністю.
Зображення через Shutterstock
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
Bitcoin отримує "базову цільову ціну" в $143 000 від Citigroup
Банк Wall Street заявив, що його прогноз щодо біткойна ґрунтується на подальшому припливі коштів у крипто ETF та триваючому зростанні традиційних фондових ринків.
Lo que debes saber:
- Базовий сценарій Citigroup щодо біткоїна (BTC) передбачає зростання до 143 000 доларів США протягом 12 місяців.
- Аналітики виділяють рівень 70 000 доларів як ключову підтримку, з потенціалом різкого зростання через відновлення попиту на ETF та позитивні прогнози ринку.
- Ведмежий сценарій передбачає падіння біткоїна до $78 500 на тлі глобальної рецесії, тоді як бичачий сценарій прогнозує зростання до $189 000 через збільшення попиту з боку інвесторів.
Головне
