Міністерство юстиції повідомляє, що компанія Escrow Bitcoin запропонувала інвесторам 7 мільйонів доларів

Прокуратура США висунула звинувачення голові компанії, що займається депонуванням Bitcoin, в обмані інвесторів на 7 мільйонів доларів.

Офіс прокурора США Південного округу Нью-Йорка, що входить до складу Міністерства юстиції (DOJ), висунув по два пункти звинувачення у шахрайстві з товарами та електронним рахунком проти Джона Баррі Томпсона, керівника Volatnis Escrow Platform LLC. В а скарга У четвер його звинуватили в оманливих заявах щодо інвестиційних ризиків і неправдивих заявах про його опіку та контроль над цифровими активами.

Про це заявив прокурор США Джеффрі С. Берман заява:

«Однак, як незабаром зрозуміли його клієнти, заяви Томпсона були неправдивими, і ці Криптовалюта інвестори зрештою втратили всі гроші, які вони йому довірили через його брехню».

Прокуратура заявила, що Томпсон «полював» на відсутність у своїх клієнтів інформації щодо нового класу активів. У рекламних матеріалах та спілкуванні з клієнтами він нібито представлявся грамотним інвестором, зберігачем чи фінансистом.

Дві компанії, яких Томпсон нібито ошукав, надсилали йому багатомільйонні перекази, сподіваючись отримати в обмін Bitcoin . Прокурори стверджували, що Томпсон сказав ONE клієнту: «готівка зі мною, монета зі мною», хоча він відправив їхні 3 мільйони доларів на сторонню біржу, знявши тисячі з верхньої частини для особистого використання, не отримавши попередньо жодного Bitcoin.

Міністерство юстиції не встановило жодної ймовірної жертви. Згідно зі статтею Forbes, опублікованою в січні, Volantis домовився про передачу 6600 Bitcoin компанії Symphony, Крипто компанії, але «трансакція так і не була закрита.”

Томпсону, якого заарештували в четвер у Пенсільванії, загрожує максимальний термін ув'язнення у 40 років.

DOJ зображення через Shutterstock