Поділитися цією статтею
CFTC подає до суду на ймовірного шахрая Крипто Ponzi за крадіжку 500 тисяч доларів
CFTC звинувачує Breonna Clark і Venture Capital Investments в обмані інвесторів, прикидаючись керуючим товарним пулом, інвестованим у Крипто контракти та контракти в іноземній валюті.
Автор Nikhilesh De
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала до суду на ймовірного шахрая Понці за твердження, що він і його компанія зібрали півмільйона доларів для інвестицій у Криптовалюта , які натомість пішли на особисті потреби.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Відповідно до до прес-релізу, Бреонна Кларк, також відомий як Еліот Кларк або Олександр Пак, і його фірма Venture Capital Investments Ltd. і The Life Group нібито залучили 534 829 доларів США від 72 жертв, обіцяючи інвестувати кошти в Bitcoin , альткойни та контракти в іноземній валюті. Натомість близько 400 000 доларів пішли на особисті потреби, в тому числі на купівлю BMW.
CFTC звинувачує Кларка в шахрайстві з боку оператора товарного пулу та консультанта з торгівлі товарами, шахрайстві за допомогою шахрайського пристрою, непроходженні реєстрації як оператора товарного пулу та відсутності реєстрації як консультанта з торгівлі товарами.
Кларк створив «фальшиві виписки з рахунків», щоб ввести в оману інвесторів, і використав частину зібраних коштів, щоб виплатити гроші іншим інвесторам, скаргу, що додається претензії. «Невелика частина» коштів зрештою була використана для торгівлі від імені пулу.
«У різні періоди протягом Відповідного періоду кілька учасників пулу просили зняти кошти з їхніх рахунків. У деяких випадках Кларк взагалі не відповідав на Request учасника пулу. В інших випадках Кларк відповідав неправдивими виправданнями. Серед неправдивих виправдань, які Кларк наводив учасникам пулу, чому Відповідачі не могли виконати вимогу, було те, що CFTC проводив «аудит»», — йдеться у скарзі ( CFTC не проводив аудит).
Кларк не повернув жодних коштів, зібраних через передбачувану схему, йдеться у скарзі.
У прес-релізі було висловлено подяку Комісії фінансового нагляду Болгарії, Управлінню фінансових Ринки Нової Зеландії, Управлінню фінансових послуг Сейшельських островів, Управлінню фінансових послуг Сент-Вінсента і Гренадин і Управлінню фінансової поведінки Великобританії.
Прочитайте повний текст скарги нижче:
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Том Лі реагує на суперечку навколо різних прогнозів Fundstrat щодо біткоїна
Дебати в мережі X щодо, на перший погляд, суперечливих прогнозів біткоїна від аналітиків Fundstrat викликали відповідь від Тома Лі, який підкреслив різні мандати та часові горизонти.
What to know:
- Користувачі X позначили те, що виглядало як суперечливі прогнози щодо біткойна від Тома Лі та Шона Фаррелла з Fundstrat.
- Лі підтримав допис, у якому стверджується, що погляди відображають різні мандати та часові горизонти, а не внутрішні розбіжності.
- У цьому епізоді висвітлюється, як публічні коментарі можуть розмивати межі між управлінням ризиками в короткостроковій перспективі та довгостроковими макроекономічними прогнозами.
Головне
