Міністерство юстиції звинуватило засновника Bitcoin -проекту проти відмивання грошей у відмиванні грошей

Міністерство юстиції США (DOJ) висунуло звинувачення засновнику «AML Bitcoin» у відмиванні грошей і шахрайстві. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також висунула звинувачення, стверджуючи, що команда AML Bitcoin порушила федеральні закони про цінні папери.

Відповідно до позов суду від 22 червня, житель Техасу Роуленд Маркус Андраде, засновник NAC Foundation, нібито збирав кошти, провівши первинну пропозицію монет для токенів, що представляють AML Bitcoin, повідомляючи інвесторам, що токени зрештою будуть перетворені на справжній AML Bitcoin (який T є справжнім Bitcoin). Комісія з цінних паперів та юстиції США також стягувала тривалий час Лобіст DC Джек Абрамофф на змова, лобіювання Повідомлення і оманливі практики пунктів, стверджуючи, що він допоміг ввести в оману інвесторів у проект.

Андраде сказав CoinDesk пізно в четвер він не був винним у звинуваченнях, стверджуючи, що звинувачення були «відплатою» за його протидію попередній справі.

Відповідно до Bloomberg, Абрамофф визнає себе винним і заплатить понад 50 000 доларів США як стягнення та відсотки.

«У [своєму] білому документі NAC Foundation стверджував, що Криптовалюта AML Bitcoin включатиме функції, які дозволять Криптовалюта відповідати нормам і законам про боротьбу з відмиванням грошей (також відомим як «AML») і «знай свого клієнта» («KYC»), використовуючи «біометричні технології» серед інших методів підтвердження особи учасників транзакцій з використанням AML Bitcoin», — йдеться в заяві Міністерства юстиції.

Відповідно до прес-реліз 2018 року, NAC Foundation стверджував, що AML Bitcoin є «єдиною у світі цифровою валютою, яка очікує на патент, яка має властивості протидії відмиванню грошей, знання свого клієнта, боротьби з тероризмом і захисту від крадіжок».

Документація Міністерства юстиції вперше поділився Шеймус Хьюз, заступник директора Програми з екстремізму Університету Джорджа Вашингтона.

Андраде намагався залучити до 100 мільйонів доларів під час ICO, яке відбулося наприкінці 2017 та на початку 2018 року, стверджується в заявці. Відповідно до на скаргу SEC, Андраде зібрав близько 5,6 мільйонів доларів від 2400 інвесторів.

Згідно з заявою Міністерства юстиції, Андраде та неназвані його колеги «робили публічні заяви та заяви потенційним покупцям», які «спотворювали стан розробки» проекту, створювали фальшиву «кампанію відмови», робили заяви, вказуючи на те, що NAC Foundation був близький до співпраці з урядовими установами, і «неправомірно привласнювали гроші, отримані через продаж AML Bitcoin».

Фальшива кампанія відмови була зосереджена навколо Національної футбольної ліги, йдеться в заяві Міністерства юстиції.

«Андраде, фонд NAC та його партнери стверджували, що Реклама була б показана під час Суперкубка, якби телевізійна мережа, що транслює Суперкубок і Національну футбольну лігу, не відхилила Реклама як надто суперечливу», — йдеться в заяві. «Фактично у фонду NAC не було коштів, щоб придбати рекламний час, і Реклама ніколи не переглядалась і не відхилялася мережею чи NFL».

За даними Міністерства юстиції, Андраде також стверджував, що мав зустрічі з урядом Панами та обраною посадовою особою в Каліфорнії. У заяві стверджувалося, що претензії Панами були «завищеними», і хоча «Андраде був присутній на круглому столі та сфотографувався з чиновником [Каліфорнії]», AML Bitcoin «не обговорювалася».

Близько 1 мільйона доларів було витрачено на новий будинок і нерухомість, стверджується в заяві Міністерства юстиції.

Відповідно до березневе подання, офіційні особи США також подали заяву про арешт «ONE ділянки нерухомості», якою принаймні частково володіли Андраде та його дружина.

У цій заявці детально описано, як особа під назвою « ONE ЖЕРТВА» інвестувала 1 мільйон доларів у проект AML Bitcoin , але перевела кошти на рахунок JPMorgan Chase, який належить «JD», партнеру Андраде. Потім кошти нібито були передані третій стороні, «яка діяла за вказівкою Андраде» в JPMorgan; потім на рахунок, що належить "NAC Payroll Services Inc."; потім на рахунок у Wells Fargo, який належить Андраде; потім на особистий рахунок у Woodforest National Bank. Андраде стверджує, що він особисто не переконував жертву інвестувати в проект.

У березневій заявці стверджується, що ці кошти потім були використані для придбання житла в техаській будівельній фірмі.

«На сьогоднішній день Andrade і NAC не досягли істотного прогресу в розробці AtenCoin, AML Bitcoin або ABTC», — йдеться в документі, посилаючись на два інших імена, пов’язані з AML Bitcoin.

Згідно з матеріалами суду, ця справа триває.

ОНОВЛЕННЯ (26 червня 2020 р., 17:50 UTC): Цю статтю було оновлено додатковими зборами Комісії з цінних паперів і бірж США та коментарем Роуленда Маркуса Андраде.