Поділитися цією статтею
Розслідування шахрайства з банком Tether у США перейшло в руки Міністерства юстиції: звіт
Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка тепер буде займатися розслідуванням, повідомляє Bloomberg у понеділок.
Автор Cheyenne Ligon
Кримінальне розслідування щодо того, чи вчиняли керівники Tether банківське шахрайство на перших днях існування емітента стейблкойнів, було перепризначено після місяців стагнації, згідно з даними. Bloomberg.
Розслідування Міністерства юстиції (DOJ) тепер очолюватиме прокурор США Деміан Вільямс у Південному окрузі Нью-Йорка (SDNY), повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із цим питанням.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Про це повідомило Bloomberg у липні минулого року що федеральні прокурори досліджували, чи приховував Tether характер своїх крипто-транзакцій від банків, з якими він працював на початку свого бізнесу.
Відповідаючи в a публікація в блозі опублікованому в понеділок, Tether заявив, що веде відкритий діалог із правоохоронними органами, «допомагаючи департаменту … з деякими з найбільших справ про кіберзлочинність і національну безпеку в країні», і додав, що «керівники Tether не спілкувалися з Міністерством юстиції у зв’язку з будь-яким розслідуванням протягом більш ніж року, і Міністерство юстиції, здається, не активно розслідує Tether».
Тим не менш, емітент стейблкойнів вже давно страждає від звинувачень у тьмяних банківських відносинах і непрозорій бухгалтерській практиці.
У лютому 2021 року Tether та його дочірня компанія Bitfinex, заплатив 18,5 мільйонів доларів для врегулювання розслідування, яке тривало майже два роки з офісом генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG) з’ясувати, чи приховав він втрату коштів клієнтів у розмірі майже 1 мільярда доларів США. У мировій угоді NYAG стверджувала, що Tether використовував різні банки, але був призупинений у деяких, включаючи Wells Fargo, з невизначених причин.
Останніми роками SDNY став чимось на зразок HOT точки для Крипто справ. Обидва Мережа Celsius і Voyager Digital справи про банкрутство ведуть судді окружного суду з питань банкрутства. SDNY також заслужила репутацію завдяки співпраці з іншими агентствами, зокрема з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), щоб криптоцентричні кримінальні справи.
Колишні федеральні прокурори в розмові з Bloomberg припустили, що Крипто SDNY може бути причиною незвичайного рішення перенести розслідування.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) неявно схвалила токенізовані акції
Компанія з клірингу та розрахунків Depository Trust & Clearing Corp. повідомила, що її дочірня компанія отримала лист бездіяльності для пропозиції токенізованих активів реального світу.
What to know:
- Компанія Depository Trust & Clearing Corp. повідомила у четвер, що її дочірня компанія отримала лист про відсутність дій від Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо пропозицій токенізованих активів реального світу.
- Лист неявно надає дозвіл на пропозицію певних токенізованих акцій на затверджених блокчейнах протягом трьох років.
- Авторизація поширюється на складові індексу Russell 1000 та біржові фонди, що відстежують основні індекси та державні облігації США.
Головне
