США вносить до чорного списку адреси Bitcoin та ефірів, пов’язані з ухиленням від російських санкцій

Служба контролю за санкціями Міністерства фінансів США, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), внесла в чорний список Bitcoin та ефірну адресу, які вона пов’язувала з ухиленням від санкцій.

Згідно з прес-релізом, Ігор Зіменков і його син Джонатан є частиною «широкої мережі фізичних та юридичних осіб», які намагалися продати оборонне обладнання «урядам третіх країн». Громадянин Росії Джонатан Зіменков був прив’язаний до двох адрес, які, в свою чергу, були пов’язані як з його батьком, так і з ВАТ «Рособоронекспорт». за даними OFAC. За словами компанії, вона є посередником Росії в експорті зброї його веб-сайт.

«У рамках цих зусиль Ігор і Джонатан Зіменкови вели пряме листування з російськими оборонними компаніями, які потрапили під санкції», — йдеться в прес-релізі OFAC. «Вони також брали участь у кількох угодах щодо російської кібербезпеки та продажу гелікоптерів за кордоном і безпосередньо співпрацювали з потенційними клієнтами «Рособоронекспорту», ​​щоб забезпечити продаж російської оборонної техніки».

Ні Bitcoin , ні адреса ефіру не показували жодної Криптовалюта на момент публікації. The Bitcoin адреса, який, здається, не зберігав більше 0,01 BTC (вартістю близько 230 доларів на момент публікації), востаннє використовувався в грудні 2022 року. адреса ефіру FLOW понад 5400 ETH , але він не був активним майже рік.

Можливо, ще цікавіше те, що на ефірну адресу надходили кошти інша адреса що Крипто фірма Arkham Intelligence визначила як «великий гаманець, який дуже активно веде позабіржову торгівлю» в листопаді. Ця адреса отримав кошти від Alameda Research, нині не існуючий торговий магазин, заснований творцем FTX Семом Бенкманом-Фрідом.